中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

报告期内，面对宏观经济发展增速依旧缓慢、行业竞争日益激烈的外部环境，以及公司公交产业退出、房地产业开始收缩转型的战略调整，公司围绕“进取、创新、转型”的发展主线，明确“客运交通”及“能源”的产业定位，以创新驱动、转型发展为抓手，努力提高经营管理水平，不断完善企业内部控制，推动了公司健康、稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入８．１４亿元；利润总额１．３４亿元；归属于上市公司股东的净利润 １．１６亿元；每股收益０．３３元。截至２０１４年６月３０日，公司总资产２０．６８亿元；归属于上市公司股东的净资产１０．８１亿元。

报告期内，公司启动了重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买大股东旗下燃气资产，通过燃气资源的注入，进一步夯实与拓展公司主业，奠定公司以城市公用事业为主营业务的资源整合与专业化管理平台地位，增强公司核心竞争力，充分保障全体投资者的利益。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

２０１４年５月，公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司出售其子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司１００％股权，中北瑞业自２０１４年６月起不再纳入公司合并报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2014-48

南京中北（集团）股份有限公司

关于控股公司唐山／唐山燕山赛德

热电有限公司计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、本次计提减值准备情况概述

１、根据《企业会计准则第８号—资产减值》的相关规定并基于会计核算的稳健性原则，唐山／唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称“唐山电厂”）对固定资产计提资产减值准备３，７６３．２６万元、对无形资产计提资产减值准备２，０９７．９２万元，合计计提资产减值准备５，８６１．１８万元。

２、本次计提减值准备事项已经２０１４年７月２９日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提减值准备事项。同日召开的公司第八届监事会第十三次会议也审议通过该事项，监事会出具意见同意本次计提减值准备事项。

３、本次计提减值准备事项无须提交股东大会审议。

二、计提减值准备的依据、数额及原因说明

公司控股的唐山赛德热电有限公司和唐山燕山赛德热电有限公司系中外合资企业，拥有２台５万千瓦的热电联产机组，经营期限到２０１４年止。唐山电厂于２００８年即参与了国家“上大压小”项目，并将在公司与华润电力投资有限公司、唐山建设投资有限责任公司合资组建的华润电力唐山丰润有限公司（以下简称“唐山丰润”）投产后正式关停。预计唐山丰润将于２０１４年８月正式投产。

近年来，河北省及唐山市陆续出台了一系列环保新规，要求燃煤电力企业的烟气脱硝均须限期治理达到环保要求，根据新规，唐山电厂需对现有烟气脱硝设施投入改造。基于唐山丰润正式投产的时间进度，河北省环境保护厅２０１４年６月给予唐山电厂复函，要求唐山电厂２×５万机组停运，停运后可不再实施脱硝设施建设。基于此，唐山电厂目前进入停机状态，即将进入关停处置程序。

唐山电厂账面固定资产主要为发电专用设备及设施，无形资产主要为供电接入系统，唐山电厂停机后，相关主要资产未来不能为公司带来经济利益的流入。鉴于此，唐山电厂基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第８号－资产减值》的规定，经资产减值测试，唐山电厂对固定资产计提资产减值准备３，７６３．２６万元、对无形资产计提资产减值准备２，０９７．９２万元，合计计提资产减值准备５，８６１．１８万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，将减少公司当期归属于母公司净利润１，８２０．３４万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》和相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

唐山电厂对固定资产及无形资产计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，没有损害公司和股东利益的行为，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意唐山电厂对固定资产及无形资产计提资产减值准备事项。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

公司董事会关于唐山电厂对固定资产及无形资产计提资产减值准备的决议审议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次唐山电厂对固定资产及无形资产计提资产减值准备事项。

七、备查文件

１、第八届董事会第二十三次会议决议；

２、第八届监事会第十三次会议决议；

３、独立董事意见。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○一四年七月二十九日

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2014-49

南京中北（集团）股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司董事会于２０１４年７月２２日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知及相关会议资料。２０１４年７月２９日（星期二），第八届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，公司８名董事对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于控股公司唐山／唐山燕山赛德热电有限公司计提减值准备的议案》。

同意唐山／唐山燕山赛德热电有限公司对固定资产计提资产减值准备３，７６３．２６万元、对无形资产计提资产减值准备２，０９７．９２万元，合计计提资产减值准备５，８６１．１８万元。本次计提资产减值准备后，将减少公司当期归属于母公司净利润１，８２０．３４万元。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

详见２０１４年７月３１日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《关于控股公司唐山／唐山燕山赛德热电有限公司计提减值准备的公告》。

二、审议通过《２０１４年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

详见２０１４年７月３１日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《２０１４年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○一四年七月二十九日

证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2014-50

南京中北（集团）股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司监事会于２０１４年７月２２日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体监事发出召开第八届监事会第十三次会议的通知及相关会议资料。２０１４年７月２９日（星期二），第八届监事会第十三次会议以通讯方式召开，公司４名监事对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事认真讨论，本次会议形成如下决议：

１、审议通过《关于控股公司唐山／唐山燕山赛德热电有限公司计提减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会关于唐山／唐山燕山赛德热电有限公司对固定资产及无形资产计提资产减值准备的决议审议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次唐山／唐山燕山赛德热电有限公司的计提减值准备事项。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

详见２０１４年７月３１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《关于控股公司唐山／唐山燕山赛德热电有限公司计提减值准备的公告》。

２、《２０１４年半年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《２０１４年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

详见２０１４年７月３１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《２０１４年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司

监事会

二○一四年七月二十九日