中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，我国实体经济处于经济转型升级的调整期，国民经济增速平缓，经济运行总体良好，国际经济温和复苏，服务性消费仍就保持着较快的增长，旅游经济发展环境相对有利。

从消费人群看，近年来，无论是中老年人还是80后90后，人们的生活理念都在逐步发生变化，对生活品质有了更高的追求。根据中国旅游研究院《中国出境旅游发展年度报告2014》公布的调查数据显示，2013年度个人月收入在3000-8000元的出境游客占所调查的出境游客总数的57.1%，出境游客向中等收入人群扩散趋势日益明显。在此背景下，2014年上半年我国的出境游旅游市场整体保持了较快发展。与此同时，近年来旅游业也正在成为产业投资的热点领域，旅游业新产品、新业态层出不穷，市场竞争日趋激烈。为了争取客源和关注度，各方的产品营销手段不断创新，价格竞争更加普遍。

2014年上半年公司继续实施“批发零售一体，线上线下结合”的发展战略，报告期内，公司实现营业总收入16.72亿元，同比增长37.33%，实现净利润3,588.45万元，同比增长15.50% 。

此外，公司在国家旅游局2014年7月发布的2013年度全国百强旅行社排名中，公司名列第五；2013年度全国旅行社税收十强排名中，公司名列第二。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，控股合并单位1家。原因为：2014年1-6月新增设立3家子公司，控股合并1家子公司。具体情况如下：

（1）北京九州联合国际旅行社有限公司系由本公司出资设立的全资子公司，于2014年4月25日设立，并取得了注册号为110113017117506的《企业法人营业执照》。本公司拥有其实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

（2）奇迹假日（北京）国际旅行社有限公司系由本公司出资设立的控股子公司，于2014年4月22日设立，并取得了注册号为110108017079809的《企业法人营业执照》。本公司拥有其实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

（3）Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited系由本公司出资设立的全资子公司，于2014年5月30日成立于香港，并取得了注册号为63406649-000-05-14-3的《商业登记证》。本公司拥有其实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

（4）杭州天汉旅行社有限公司系由本公司控股合并的全资子公司，于2013年8月9日成立，并取得了注册号为330105000300324的《企业法人营业执照》，公司于2014年4月29日与原股东签订《股权转让协议》，2014年5月29日完成股东变更的工商变更登记。本公司拥有其实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

法定代表人（签字）：

冯滨

2014年7月30日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-045

北京众信国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2014年7月30日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

1、审议并通过了《公司 2014年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

公司董事、高级管理人员对《公司2014年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《公司2014年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2014年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

《公司2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、《关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资的议案》；

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

《公司对外投资公告》与本公告同日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014年7月30日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-046

北京众信国际旅行社股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于2014 年7月30日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决票数的100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况。

三、备查文件

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司监事会

2014 年7 月31日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-047

北京众信国际旅行社股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次对外投资须经北京市商务委员会及国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施。

一、对外投资概述

1、根据《北京市商务委员会关于同意设立香港众信国际旅行社有限公司的批复》（京商务经字[2014]217号），商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第1100201400224）及香港特别行政区（以下简称“香港”）法律，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日在香港投资设立了全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”或香港子公司），该公司注册资本和投资总额为80万元美元（按照美元对人民币汇率为1:6.2计算，折合人民币496万元），经营范围为入境、出境、国内旅游业务；会议服务。公司持有香港众信100%的股权。投资资金来源为公司自有资金。根据《公司章程》、公司《对外投资管理办法》，上述事项无需提交董事会审议。

2、公司拟以自有资金对香港众信追加投资420万美元（按照美元对人民币汇率为1:6.2计算，折合人民币2604万元），由此连续12个月累计对香港众信投资500万美元（按照美元对人民币汇率为1:6.2计算，折合人民币3100万元）超过公司最近一期（2013年度）经审计的净资产的10%以上且绝对金额超过人民币1000万元，根据《公司章程》、公司《对外投资管理办法》，本次对外投资需提交董事会审议。

3、2014年7月30日，公司第三届董事会第四次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资的议案》。本次对外投资连续12个月累计金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资须经北京市商务委员会及国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施。

5、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：

中文名称：香港众信国际旅行社有限公司

英文名称：Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited

2、注册资本：80万美元（本次对外投资前）

3、董事（授权代表）：何静

4、公司类型：私人有限公司

5、住所：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室

6、经营范围（是否还审批）：入境、出境、国内旅游业务；会议服务

7、股权结构：公司持有香港众信100%股权

8、出资方式：公司自有资金

9、增资前公司经营情况：香港众信于2014年5月30日取得营业执照，目前尚未开展经营活动。

三、对外投资的目的、存在的风险、对公司的影响和资金来源

1、对外投资的目的

根据公司发展战略规划和实际经营需要，进一步拓展出境旅游业务，开拓境外目的地市场，拓展未来发展空间，使香港子公司作为公司在境外目的地发展的平台；且香港子公司可以利用香港的国际金融中心优势，为公司节约财务成本。

2、存在的风险

（1）香港的法律政策体系、商业环境与内地存在较大差别，公司第一次在香港设立子公司，由此存在一定的法律政策风险。公司将不断学习香港的法律法规、市场运营规则等，熟悉当地的商业环境、税收规定，前期聘请专业机构咨询指导，以规避法律政策风险。

（2）对香港子公司增资须经北京市商务委员会及国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施，存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次对外投资是根据公司发展战略规划和实际经营需要，进一步拓展出境旅游业务，开拓境外目的地市场，拓展未来发展空间的需要，且能够节约公司的财务成本，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

4、对外投资的资金来源

本次对外投资后，公司累计对香港众信投资500万美元（按照美元对人民币汇率为1:6.2计算，折合人民币3100万元），投资资金均来自公司的自有资金。

四、备查文件

北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014年7月30日