中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：双成药业，证券代码：002693）股票交易价格于2014年7月28日、29日、30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注并核实相关情况

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

  1、2014年7月28日，公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》，公司拟在宁波杭州湾新区投资建设"抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目"。具体内容详见2014年7月29日巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2014-041）。

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

  5、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

  6、经查询，公司控股股东、实际控制人未在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票。

  7、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  （一）、公司于2014年7月28日与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》（以下简称"协议"），公司拟在宁波杭州湾新区投资建设"抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目"（以下简称"项目"）。

  本项目总投资为10亿元人民币，资金来源为自有资金、超募资金及其他。项目将一次性规划，分三期实施。项目预计分6年投入完成，第一期1-2年内投入金额预计3亿元人民币，第二期3-4年内投入金额预计3亿元人民币，第三期5-6年内投入金额预计4亿元人民币。项目拟建设固体制剂生产车间、肿瘤冻干制剂车间(包括但不限于抗代谢类、细胞毒类、抗肿瘤抗生素、抗肿瘤植物药等)、研发中心及其他辅助设施。项目所涉及的品种包括但不限于公司已在申报阶段的品种及部分新的但尚未申报的仿制品种。项目第一期建设如未能按期开工并投产将不影响第二期及第三期项目投入计划。项目中所涉风险如下：

  1、项目协议履行风险：本协议为框架性投资协议，协议中提出的建设项目尚未进行立项，在项目实际运作中存在重大不确定性。

  2、项目涉及的相关行政审批风险：本协议中提出的建设项目尚未上报政府相关主管部门审批，项目能否获得批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。

  3、项目实施风险：本项目投资较大，在实施过程中如出现不可抗力等突发因素，项目进度及后期实施存在不确定性。

  4、项目资金筹措风险：该项目投资金额较大，拟使用资金来源为自有资金、超募资金及其他，如果项目主体无法及时筹措到足够的建设资金或资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

  5、政策风险：投资项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将对项目预期收益产生影响。

  6、市场和盈利风险：本项目投产后公司规模迅速扩大，虽然目前市场对项目产品的需求较大，但本项目预计达产后的年产值是基于目前市场行情测算的，项目建设的未来预期收益存在不确定性。

  7、项目管理风险：本项目建成投产后公司资产规模将迅速扩大，如公司现有的管理架构、管理水平及管理人员若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。

  8、项目进程风险：项目建设规划分三期建设，由于无法预测的原因，第一期项目能否顺利进行存在不确定性。若一期项目在建设过程中因故不能继续进行，此前投资存在不能收回的风险。

  本次协议涉及的各项后续事宜,公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定,根据投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  （二）、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

  （三）、公司于 2014 年 7 月 15日披露的《2014年半年度业绩快报》中2014年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降12.65%。截至目前为止，实际情况与预计情况一致,不存在较大差异。

  （四）、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2014年7月30日