中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年，面对确保利润、加快转型、做强平台的紧迫形势和巨大压力，公司全体把握“转型、创新、效益”三个主题词，强力推进“三个转型”，各项工作取得了突出成绩，基本实现了“时间过半、任务过半”目标。

公司倡导全员抓收费、系统抓收费创造良好格局，报告期内，实现车辆通行费收入5.28亿元，同比增长10.73%。公司实现营业收入5.54亿元，利润总额2.07亿元，归属母公司的净利润1.29亿元。截至2014年6月30日，公司总资产为139.07亿元，归属母公司的所有者权益为35.68亿元。

2、 主营业务分析

2.1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

3、 行业、产品或地区经营情况分析

3.1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

3.2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

4、 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。

本公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。尤其是沪渝国道全线贯通之后，车流量及通行费收入稳步增长，公司的竞争优势得到进一步体现。

本公司经营管理的大随高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的 "651"骨架公路网的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向省际通道。由于大随高速公路相邻路段未能按计划同步通车，路网联通效应尚未形成，自2011年6月28日通车运营以来车流量及收入均有限。目前麻竹高速大随西段正在抓紧建设，待麻竹高速公路全线贯通之后，该路段的流量及收入将有明显增长。

本公司经营管理的黄咸高速是武汉"1+8"城市圈环线高速公路的重要组成部分，对完善区域交通体系，加强黄石、咸宁两市之间的联系，加快武汉城市圈一体化进程，促进大梁子湖地区的发展，具有重要意义。黄咸高速公路于2013年12月26日通车试运营，目前尚处培育期，车流量及收入有限。随着公司路网宣传力度的加大和路网结构的完善，该路段的流量将有显著增长。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

经2014年4月25日公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司出资1000万元设立湖北楚天高速运营管理有限公司，主要负责受托经营管理高速公路，2014年6月20日，该公司在武汉市工商行政管理局完成注册登记（企业法人营业执照注册号 420105000128874），楚天公司于7月16日完成注资。

董事长：肖跃文

湖北楚天高速公路股份有限公司

2014年7月30日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-019

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

湖北楚天高速公路股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年7月30日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2014年7月22日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人，本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一 、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

二、审议通过了《关于调整黄咸高速公路车流量模型的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

公司投资建设的武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段于2013年12月26日通车试运营。公司现根据湖北省交通规划设计院出具的《武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段工程可行性研究报告》计算无形资产摊销额。由于原工可报告编制时间较早，现阶段随着长江经济带、中三角经济圈、黄石新港物流园及周边地区交通规划、运输环境变化，黄咸段高速公路交通量将发生重大变化。公司已于2014年聘请交通运输部科学研究院编制了《黄咸高速大冶—咸宁段交通量预测研究报告》。

为客观真实的反映经济事项，准确进行会计核算，公司董事会审议决定自2014年8月开始按照现行编制的《黄咸高速大冶—咸宁段交通量预测研究报告》计算摊销无形资产。

三、审议通过了《关于全资子公司参与设立并购基金（有限合伙）的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

为加快公司战略转型进度，充分发挥投资平台作用，利用金融工具放大投资能力，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司决定使用自有资金1.5亿元人民币参与设立并购基金。（详见公司关于全资子公司拟参与设立并购基金（有限合伙）的提示性公告）

四、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权 0票）

董事会决定于近期召开公司2014年第一次临时股东大会。审议《关于调整部分监事的议案》、《关于修订公司章程相关条款的议案》及《关于吸收合并全资子公司的议案》。股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-020

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于全资子公司拟参与设立并购基金

（有限合伙）的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为加快公司战略转型进度，充分发挥投资平台作用，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（简称“投资公司”）拟与天风证券股份有限公司进行合作，共同发起产业并购基金---天风并购基金（有限合伙）（以工商核准名称为准）。作为公司参与产业并购整合的平台,推进公司产业转型。 产业并购基金(即全体合伙人对并购基金的出资总额)目标规模为人民币5亿元(具体视募集情况确定)。投资公司作为并购基金（有限合伙）的有限合伙人拟出资人民币1.5亿元（资金来源为自有资金），其余出资向其他投资者进行募集。

湖北楚天高速投资有限责任公司是本公司的全资子公司，成立于2014年1月，注册资本贰亿元整。主要经营范围实业投资；投资高速公路、物流、旅游等路衍产业；投资基础设施建设工程；投资开发智能交通、节能环保、智能物联、生物制药等新兴领域的高新技术产业项目；投资文化产业；投资金融服务项目并进行投资管理；证券投资；从事其他投资及投资管理。

本次投资公司拟参与设立并购基金（有限合伙）主要投向为上市公司资产重组配套融资及上市公司拟并购的成熟标的资产，以文化旅游、影视传媒、医药行业、高端制造业、环保行业、能源服务业等为投资重点。

公司将密切关注该并购基金（有限合伙）的设立及运作情况，并及时进行信息披露。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日