中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

1、概述

今年上半年，政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持稳中求进的工作总基调，稳增长、调结构、促改革，中国经济运行总体平稳，城镇就业继续扩大，结构调整稳中有进，服务业比重进一步提高，产品创新、业态创新势头良好，二季度经济发展状况比一季度有所改善。制造业采购经理指数等先行指标持续向好，达到51%；月出口增长开始由负转正，发电量、货运量等指标上升。社会消费品零售总额同比增长12.1%，出口下降1.2%，GDP同比增长7.4%，1-6月冰箱生产量同比增长0.7%；但世界经济仍然复杂多变，我国经济发展仍面临很多困难和挑战，经济的下行压力仍然存在。上半年经济运行平稳，消费增长，给制造型企业创造了较稳定的经营环境。公司面对国际、国内环境状况，针对所从事三大产业特点积极采取措施，取得较好效果。

（1）针对市场情况，积极拓展国际、国内客户。一是硬泡组合聚醚产品，紧盯冰箱（柜）冷藏市场，以诚信经营为理念，以技术创新为支撑，为顾客提供个性化服务，提升双方合作紧密度，与国际知名冰箱企业合作增多，上半年，硬泡组合聚醚销售收入增长3.95%；二是异丙醇胺，随着国际经济逐步复苏，根据产品结构消费特点，开拓国外市场，同时加强国内营销，异丙醇胺销售收入增长14.07%，其中一异增长达29%；三是围绕公司新材料产业发展战略，立足长远，从行业规范发展角度出发，与政府主管部门、行业协会积极沟通建筑节能保温行业政策和行业标准制订工作，推动行业良性和规范发展。在“建筑设计防火规范”没有出台情况下，争取住建部科技发展促进中心、地方政府主管部门大力支持，为公司高阻燃保温板产品在建筑保温市场寻找政策空间。为此，江苏省经信委、住建厅、省公安厅消防局等部门组织专家就“HBL硬泡聚氨酯保温板外墙外保温系统”专门召开推广应用协调会，并形成会议纪要下发。公司不断优化产品性能，加大产业宣传力度，寻求与房地产知名企业合作，提升双方品牌度，为下半年产品经营打好基础。公司根据太阳能光伏行业变化，对EVA封装胶膜的生产经营活动已作出合理安排。

（2）加强管理创新，提升公司运行质量。一是持续实施降本增效措施和利润中心考核；二是根据生产经营安排及市场大宗商品原料价格波动情况，合理安排采购，控制生产成本；加大技术投入，落实技术研发目标，提升研发水平和服务客户的能力，同时达到技术降本效果，产品盈利能力和市场竞争能力得到进一步提升；三是不断完善公司薪酬管理体系，提高员工薪酬水平，增强员工满意度。

（3）加快推进项目建设进程，落实战略规划。新材料公司年产1500万平方米高阻燃保温板后续项目、聚氨酯公司3万吨/年特种聚醚技改项目、醇胺化学5万吨/年醇胺系列产品技改项目正按计划有序推进，希望项目竣工投产后，为产品市场拓展、产业规模提升创造条件。

2、主营业务分析

公司经营主产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺，以及大力培育的高阻燃聚氨酯保温板产品。硬泡组合聚醚市场主要为冰箱（柜）、冷藏集装箱等领域；异丙醇胺被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清冼剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清冼等行业，产品国外市场占50%以上。聚氨酯高阻燃保温板产品市场主要是建筑保温领域。报告期，公司业务保持稳定增长，实现主营业务收入106,539.59万元，比上年同期增长5.21%。其中硬泡聚醚实现营业收入75,785.56万元，比上年同期增长3.95%；异丙醇胺实现营业收入29,800.26万元，比上年增长14.07 %。高阻燃保温板材受行业因素影响，只实现销售884.93万元，同比下降。

3、主营业务构成情况

单位：元

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2013年5月对子公司南京宝佳化工有限责任公司进行到期清算，于2013年10月清算完毕。报告期，南京宝佳化工有限责任公司不再纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

南京红宝丽股份有限公司董事会

董事长：芮敬功

2014年7月29日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－027

南京红宝丽股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2014年7月19日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2014年7月29日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事左宁女士、独立董事李东先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经审议，作出如下决议：

一、通过了《南京红宝丽股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、通过了《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；报告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，开展内控体系建设。《公司内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司董事会

2014 年 7 月 29 日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－028

南京红宝丽股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2014年7月19日以书面及传真形式发出会议通知，于2014年7月29日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：

一、通过了《南京红宝丽股份有限公司 2014年半年度报告及摘要》。报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2014 年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过了《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告期内，公司非公开发行募集资金项目已经完成竣工决算审计，经2013年度股东大会批准，公司将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金，提高了资金使用效率。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，也符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理也不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司监事会

2014 年 7 月 29 日