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证券代码：002343 证券简称：禾欣股份 公告编号：2014-042 浙江禾欣实业集团股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-07-31 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年，国内经济增速继续放缓，合成革行业需求总体低迷，市场竞争依然激烈。报告期内，公司紧紧围绕2014年初制定的经营目标开展各项工作，积极克服各种不利因素，加大市场拓展力度，加强技术创新，深化内部管理，PU合成革主业保持了稳步发展；高端产品超纤市场需求较旺盛，取得了较好的增长；而树脂浆料产品则因为售价下降，盈利受到影响；新项目运营管理取得一定的成效，但尚未产生效益，对公司整体业绩产生负面影响。 2014年上半年实现营业收入75,363.46万元，同比上升11.52% ；实现营业利润4,453.39万元，同比下降20.39% ；实现归属于上市公司股东的净利润为3,177.17万元，同比下降13.76%。 报告期内，公司研发支出总额为3,148.68万元，占主营业务收入比例的4.26%。公司2014年1-6月，累计开发各类新产品、新技术52项，新产品产值率达到39.07%；申请专利5个，其中发明专利3个，实用新型2个；专利授权10个；申报市科技项目2项。公司荣获“2011-2013年度塑料加工业科技创新型企业”、“浙江省皮革行业建功立业功勋企业”荣誉称号。 在机遇与挑战并存的下半年，公司仍将以技术创新为主导，开发新产品，开拓新领域，优化管理，尽最大努力争取尽早实现新项目的扭亏为盈，提升公司业绩。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 浙江禾欣实业集团股份有限公司（盖章） 董事长（签字）：沈云平 二〇一四年七月三十日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-040 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2014年7月18日以专人送达、邮件方式发出，会议于2014年7月30日上午以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。会议由公司董事长沈云平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。《公司2014年半年度报告》和《公司2014年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年七月三十一日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-041 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年7月18日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议通知。会议于2014年7月30日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事会主席陈云标先生主持。 经过全体监事审议，经表决通过决议如下： 一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2014年半年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 监 事 会 二○一四年七月三十一日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-043 浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月18日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行开立的人民币账户33001638050059181818内。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,149,560.00元后，公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验[2010]第9 号《验资报告》。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。 (二) 报告期内使用金额及当前余额 2014年1-6月公司募集资金使用情况及节余情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾欣实业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2007年10月公司三届八次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户管理。 2010年2月8日、2010年3月15日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。 根据2010年1月28日公司董事会四届八次会议决议以及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金13,500.00万元对募集资金项目的实施主体福建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于2010年2月8日、2010年3月15日由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。 上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质押。 公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况： 金额单位：人民币万元
三、报告期内募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改良、改进；负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产品的设计、开发及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中心的改造，提高公司的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提高研究开发行业领先水平的新产品、新技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力，使得公司在激烈的市场竞争中保持自己的优势地位，对公司的持续发展和持续盈利产生非常深远的影响。 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本期公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (四)募投项目先期投入及置换情况 本期公司无以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (六)节余募集资金使用情况 2014年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部剩余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金，此项截止2014年6月30日使用节余募集资金补充流动资金3,015.50万元，此项已经实施完成。 (七)超募资金使用情况 1、2011年4月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资4000万元用于项目后续建设，该项目2011年已经实施完成。2013年3月禾欣可乐丽公司归还投资款2,600万元，2013年5月禾欣可乐丽公司归还投资款600万元，截止2014年6月30日禾欣可乐丽已累计归还3,200万元投资款，尚有800万元未归还。 2、2014年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，此项已经实施完成。 3、2014年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部剩余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金，此项截止2014年6月30日使用超募资金（含利息）补充流动资金12,713.65万元，尚有信用借款方式投资子公司扩能改造项目800万元未补充流动资金。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年1-6月，本公司已经按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董事会 2014年7月31日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币万元
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-044 浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于举行2014年半年度报告 网上说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年8月6日下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年半年度报告网上说明会。本次半年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、独立董事方岚女士、董事会秘书张颜慧女士。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年七月三十一日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-045 浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年7月30日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人张星明先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券授权李东旭先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邹文琦、李东旭，持续督导期截止至募集资金使用完毕为此。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年七月三十一日 附： 李东旭先生简历 李东旭先生，经济学硕士，保荐代表人，2013年加盟平安证券。曾负责或参与了苏宁电器（002024）、小商品城（600415）再融资项目的保荐与承销工作。 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年7月31日
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