中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为适应巨轮股份有限公司（以下简称"公司"）未来业务发展的需要，公司出资人民币500万元在广州市设立子公司。现将本次成立子公司的情况公告如下：

  一、本次成立子公司的概况

  （一）基本情况

  1、公司名称：广州巨轮智能技术有限公司（以下简称"巨轮智能"）

  2、注册地点：广州中新广州知识城风凰三路17号

  3、公司性质：有限责任公司（法人独资）

  4、注册资本：人民币500万元

  5、出资方式：现金

  6、经营范围：工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程技术咨询服务；工业设计服务；软件开发；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；金属切削机床制造；通用机械设备销售；技术进出口。

  （二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董事长决策权限范围内，无需提交董事会审议。本次出资不涉及关联交易。巨轮智能已于2014年7月25日注册成立，注册号：440108000092851。

  二、出资合同的主要内容

  本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定，故无需签订对外投资合同。

  三、本次出资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

  1、本次出资目的

  本次设立全资子公司将更加有利于公司发挥区域优势、吸引高端人才、增强创新实力，有助于优化产业布局、拓宽市场渠道、发展高端产业，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。

  2、本次出资对公司的风险和影响

  上述设立子公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有巨轮智能100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  巨轮股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年七月三十一日