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证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号: 2014-42 债券代码:112045 债券简称:11宗申债 重庆宗申动力机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 2014-07-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议的召开和召集情况 1、召开时间:2014年7月30日(星期三)下午14:30 现场会议召开时间:2014年7月30日(星期三)下午14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年7月29日15:00)至投票结束时间(2014年7月30日15:00)间的任意时间。 2、现场会召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、会议通知:公司分别于2014年7月15日与2014年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》与《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。 6、主持人:董事长左宗申先生 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)18人,代表股份463,060,715股,占公司有表决权股份总数的40.44%。 2、现场会出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人,代表公司股份462,417,314股,占公司股份总数的40.38%。 3、网络投票情况 参与网络投票的股东共计12人, 代表公司股份643,401股,占公司股份总数的0.0562%。 四、提案审议及表决情况 关于向子公司提供担保的议案。 全体股东表决结果是:同意462,674,815股,反对385,900股,弃权0股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.92%。 中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意893,001股,占该等股东有效表决权总数的69.83%。。 五、律师出具的法律意见 公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 二〇一四年七月三十日 本版导读:
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