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证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2014-022 中国大连国际合作（集团）股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-07-31 来源：证券时报网 作者：
１、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
２、主要财务数据及股东变化 （１）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
（２）前１０名普通股股东持股情况表
（３）前１０名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （４）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 ３、管理层讨论与分析 ２０１４年上半年，面对严峻的外部环境，公司积极应对困难与挑战，围绕全年工作计划，开拓市场，挖掘潜力，控制风险，提升经营效率和效果，取得了预期的经济效益。 报告期内，公司实现营业收入９２，１９７．７９万元，比上年同期增长３５．８４％；实现归属于上市公司股东的净利润４，９９８．９２万元，比上年同期下降２４．３２％；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为２，５８８．５１万元，比上年同期下降５０．８３％。 ４、涉及财务报告的相关事项 （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 报告期新纳入合并范围的孙公司情况
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2014年7月31日
证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2014-023 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 １、第七届董事会第七次会议通知于２０１４年７月１８日以书面形式发出。 ２、本次董事会会议于２０１４年７月２９日上午在公司１３０１会议室现场方式召开。 ３、本次董事会会议应到董事８名，实到８名，代表８名董事参加会议。 ４、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会３名监事及高管人员列席会议。 ５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 １、《公司２０１４年半年度报告》； 表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权、０票回避 表决结果：通过 ２、《公司２０１４年半年度利润分配预案》； 公司２０１４年半年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权、０票回避 表决结果：通过 ３、《关于注销全资子公司—大连国合能源有限公司的议案》； ２０１０年，公司为了解决煤炭经营许可资质问题，在大连花园口经济区设立了全资子公司—大连国合能源有限公司（以下简称“国合能源”），开展煤炭经营业务。该公司注册资本１，０００万元。 ２０１３年８月，国家发改委取消了煤炭经营许可证管理，煤炭经营不再需要许可资质。国合能源没有独立融资经营煤炭业务的能力，开展业务所需资金需要公司通过担保融资方式帮助解决。因此，公司决定注销国合能源，其煤炭业务由公司直接经营。 ２０１３年末国合能源总资产为１，０５７万元，净资产为９８１万元（经审计数据）。 ２０１４年６月３０日，国合能源总资产１，０５０万元，净资产９７５万元（未经审计数据）。 表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权、０票回避 表决结果：通过 特此公告。 中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会 2014年7月31日
证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2014-024 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明和 独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议于２０１４年７月２９日在公司１３０１会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）、《上市公司章程指引》（证监公司字［２００６］３８号）等相关规定，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表了专项说明和独立意见，具体如下： 一、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 报告期内，公司与控股股东及控股股东的下属企业没有发生重大关联交易，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 报告期末，公司与控股股东之间不存在互相资金占用情况。 我们认为：报告期内，公司认真执行了证监会《关于提高上市公司质量的意见》的文件精神。 二、２０１４年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 １、公司对外担保情况（包括对子公司的担保） 单位：万元
除此之外，未发现公司有其他担保行为。 ２、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为２５，５１９万元，占２０１４年半年度合并报表净资产的１５．６６％。上述担保均未逾期。 ３、公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定，履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 ４、公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。 ５、公司充分揭示了对外担保存在的风险。 ６、不存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 大连国际独立董事(签字):王承敏、陈树文、张先治、王岩 2014年7月29日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年7月31日
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