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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十六次会议于2014年7月30日以通讯形式召开，会议通知已于2014年7月24日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  一、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

  根据公司2014年第二次临时股东大会对于授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的决议内容，同意对公司《章程》中关于注册资本和股份总数等内容进行如下修订：

  原公司《章程》：

  第六条 公司注册资本为人民币800,200,000元。

  第十九条 公司股份总数为800,200,000股，全部为普通股。

  现修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币806,774,100元。

  第十九条 公司股份总数为806,774,100股，全部为普通股。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案已获2014年第二次临时股东大会授权，无须提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司章程》。

  特此公告。

  天虹商场股份有限公司董事会

  二○一四年七月三十日