中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“日上集团”或“公司”)完成了公司首次股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”)首次股票期权授予登记工作,期权简称:日上JLC1,期权代码:037663,现将相关情况公告如下:

  一、股票期权激励计划履行的相关审批程序

1、2014年5月26日公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,公司独立董事对此发表了独立意见,并于2014年5月27日在公司指定的信息披露媒体披露了上述事项。随后,公司将草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案。

2、2014年6月28日,中国证监会已确认对《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》无异议,并进行了备案。

3、2014年7月14日,公司召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案等相关议案,并于2014年7月15日披露了上述事项。

4、2014年7月15日,公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日2014年7月16日,并于2014年7月17日披露了上述事项。

二、股票期权授予的具体情况

1、公司本次股权激励计划的授予日:2014年7月16日;

2、公司本次股票期权计划共授予公司高级管理人员、公司及子公司中层以上管理人员、核心技术和业务人员,及董事会认为需要进行激励的相关人员共计213人。本次授予激励对象的股票期权数量为502.25万股,授予对象和授予数量具体明细如下表:

注:除因离职等个人原因而失去激励资格的7名激励对象以外,公司本次授予股票期权的激励对象与股东大会批准的激励对象名单相符。股票期权激励计划激励对象由220人调整为213人,股票期权总量由555.00万股调整为553.85万股。其中,首次授予的股票期权由503.40万股调整为502.25万股(预留部份不做调整)。

预留部分按照相关程序,在本激励计划首次授权日起12个月内授予。预留部分的激励对象需符合本激励计划的激励对象确定依据和范围,由董事会薪酬与考核委员会提名,经董事会审议通过,经监事会核实,律师发表专业意见并出具法律意见书,公司在指定网站按要求做出及时准确充分的信息披露后,按本激励计划的约定进行授予。

3、公司本次股权激励计划的行权价格:8.55元。

4、股票来源:日上集团向激励对象定向发行股票。

5、行权安排:本股权激励有效期为(自股票期权授权之日2014年7月16日,最长不超过4年)。首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期及各期行权时间安排如下表所示:

预留股票期权计划分两期行权:

三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称:日上JLC1

2、期权代码:037663

3、经登记的首次授予人员名单及分配比例:

注:公司股票期权激励计划共授予激励对象553.85万份,占公司股本总额的2.61%,其中,首次向213名激励对象授予的股股票期权502.25万份,预留51.60万份。

4、公司股票期权授予登记手续于2014年7月30日经中国证券登记结算有限公司深圳分公司授予登记完成。

四、激励对象获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

上述激励对象获授的权益数量与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致。

具体内容详见2014年7月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《厦门日上车轮集团股份有限公司股票期权激励计划对象名单》。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

2014年7月30日