中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第8次会议于2014年7月30日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2014年7月24日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：

  会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》

  董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案及相关议案。

  公司股票继续停牌，公司将至少每5个交易日发布一次重大事项进展情况公告。

  特此公告。

  上海新朋实业股份有限公司董事会

  二〇一四年七月三十一日