中国基金报多媒体数字报

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１４－０３５

青岛海立美达股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

２０１４年５月２０日召开的本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发零部件”）办理银行授信提供担保（详细信息详见公司２０１４年５月２１日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的公告》），同意公司按照６０％持股比例为兴发零部件办理银行授信提供不超过６，３００万元的借款担保。该议案于２０１４年６月６日经公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过。

二、对外担保进展情况

２０１４年６月１６日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，同意为兴发零部件与中国光大银行股份有限公司青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币４，２００万元，该事项请详见公司于２０１４年６月１８日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《青岛海立美达股份有限公司对外担保进展公告》（公告编号：２０１４－０２９）。

公司于２０１４年７月２９日与平安银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，同意为兴发零部件与平安银行股份有限公司青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币１，８００万元；所保证的主债权为自担保日起一年内兴发零部件在人民币１，８００万元最高授信额度内与平安银行股份有限公司青岛分行办理约定的全部授信业务（流动资金贷款、银行承兑汇票等）所形成的债权；担保范围包括但不限于主债权、利息、复利、罚息及实现债权的费用；担保方式为连带保证责任。？

上述两次担保合计６，０００万元，在本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》额度内。

三、累计对外担保情况

截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币３０，２５０万元，占公司２０１３年度经审计净资产的２１．６１％，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对合并报表范围外公司的担保。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

２０１４年７月３０日

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１４－０３４

青岛海立美达股份有限公司关于

部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限制性股票授予日期为２０１３年５月２８日，本次回购注销１，０１６，０００股，占回购前公司总股本的０．６６６３％，保留两位小数为０．６７％，本次限制性股票回购价格为５．４２元／股，共涉及人数５０人。

２、截止２０１４年７月３０日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

青岛海立美达股份有限公司于２０１４年４月１日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，同意对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的９７６，０００股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象王宏运已获授但尚未解锁的４０，０００股限制性股票（合计１，０１６，０００股）进行回购注销，经公司董事会审议，本次回购价格无需进行调整，回购价格为５．４２元／股。截止２０１４年７月３０日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。现就有关事项说明如下：

一、公司限制性股票计划及授予情况

１、２０１２年１２月２５日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司向中国证监会上报了申请备案材料。该激励计划经中国证监会备案无异议，公司就该事项及时发布了公告。

２、２０１３年４月２５日，公司分别召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要及《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，确定了限制性股票激励计划及相关人员情况。

３、２０１３年５月１４日，公司２０１３年第一次临时股东大审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。

４、公司于２０１３年６月１８日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：２０１３－０３３），确定本次激励计划的授予日为２０１３年５月２８日，授予股份的上市日期为２０１３年６月１９日。

二、本次回购注销的情况

１、２０１４年４月１日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，对激励对象获授的未达到第一期解锁的业绩条件的９７６，０００股限制性股票予以回购注销；原激励对象王宏运向公司提出辞职并已获得同意，决议对该名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的４０，０００股限制性股票予以回购注销；本次回购数量合计１，０１６，０００股，回购价格为５．４２元／股，回购股份占回购前公司总股本的０．６７％。本次限制性股票回购注销后，公司限制性股权激励计划授予的限制性股票数量调整为１，４６４，０００股，激励对象调整为４９名，股本总额调整为１５１，４６４，０００股。

２、２０１４年７月２２日，公司收到了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“ＸＹＺＨ／２０１４ＱＤＡ２００１”的《青岛海立美达股份有限公司验资报告》，经该所审验，截至２０１４年６月１８日止，公司已减少实收资本（股本）人民币１，０１６，０００元，变更后的注册资本为１５１，４６４，０００元，实收资本（股本）人民币１５１，４６４，０００元。

３、截止２０１４年７月３０日，公司上述１，０１６，０００股限制性股票已经在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。

二、回购注销原因、数量、价格及对公司的影响

１、回购注销原因

（１）因公司２０１３年度业绩未达到限制性股票激励计划第一期解锁的业绩条件，根据《限制性股票激励计划草案修订稿》要求，按照第一期解锁比例，对未达到第一期解锁条件的９７６，０００股限制性股票予以回购注销；

（２）原激励对象王宏运向公司提出辞职并已获得同意，故对其个人全部限制性股票合计４０，０００股予以全部回购。

２、回购注销数量

本次回购股票数量合计为１，０１６，０００股，具体明细如下：

３、回购注销价格

按照公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，由于公司５０名激励对象所获授限制性股票２４８万股所获得的现金分红由公司代为收取，除此以外未有其他影响价格调整的因素，故本次回购注销部分限制性股票的回购价格为５．４２元／股。

４、对公司的影响

本次限制性股票和股票期权的回购注销不会影响公司股权激励计划的实施。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的１５２，４８０，０００股变更为１５１，４６４，０００股。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司

２０１４年７月３０日