中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都伟瓦节能科技有限公司（以下简称"伟瓦公司"）因其技术研发及生产经营周转，需补充流动资金，为支持其发展，公司根据目前的实际情况，拟用自有资金向伟瓦公司提供人民币2,200万元的借款。

  2014年7月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金向伟瓦公司提供人民币2,200万元的借款，并授权公司管理层全权办理相关事宜。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司向伟瓦公司提供借款，有利于伟瓦公司的长期发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

  公司持有伟瓦公司51%股权，成都电益美科技有限公司、谭国益及杨红分别持有伟瓦公司24.5%、16.33%及8.17%股权，公司与成都电益美科技有限公司、谭国益及杨红之间无关联关系。

  该事项无需提交公司股东大会审议。

  二、借款人基本情况

  公司名称：成都伟瓦节能科技有限公司

  注册资本：1,124万元

  法定代表人：谭国益

  成立日期：2011年1月5日

  住 所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：节能设备的研发、制造；销售输配电设备、工业控制设备、电子产品、环保设备及相关技术咨询；自动化控制工程、计算机网络系统集成与软硬件的开发、销售及维修；项目投资（不含金融、证券、期货）；安全技术防范工程设计、施工；城市道路照明安装工程、城市园林绿化设计与施工；销售机械设备、建筑材料及化工原料（不含危险品）；研发、设计、生产成套空调设备及相关零部件和相关的技术咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目，需许可证或资质证的凭许可证、资质证在有效期内经营）。

  三、借款合同的主要内容

  （一）借款金额、期限

  1、借款金额：2,200万元；

  2、借款期限：可分批借款，每批借款使用期限不超过1年。

  （二）借款用途：补充流动资金

  （三）资金占用费率、还款结算方式、罚息及担保

  1、资金占用费率及支付：按年利率7%执行，自实际借款后每季度末向公司支付一次资金占用费；

  2、还款结算方式：借款人按照协议约定按期偿还本金；

  3、罚息：逾期借款及利息按未还款额的日千分之二计算；

  4、担保：由成都电益美科技有限公司、谭国益、杨红共同对公司提供的借款中的50%及其孳息承担连带担保责任。

  四、本次借款目的和对公司的影响

  本次借款实施后，将补充伟瓦公司流动资金，有利于其技术研发和生产经营发展。同时，伟瓦公司是公司的控股子公司，公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，且由伟瓦公司除公司以外的其余股东共同进行担保，本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

  五、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于公司向控股子公司提供借款的独立意见。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月31日