中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

公司围绕年度目标开展各项工作，以市场拓展为重点，以产品创新为主导，经营业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入６１，８５７．４０万元，同比增长４１．４０％；净利润３，８３５．１７万元，同比增长３３．５５％；出口业务收入１２，６９４．６７万元，同比增长１６１．１１％。户外型树脂实现销售收入４８４０１．８万元，占营业总收入７８．２５％；混和型树脂实现销售收入１２２９９．０万元，占营业总收入１９．８８％；其他业务１１５６．５５万元，占比１．８７％。公司积极优化市场资源配置，注重海外业务拓展。报告期内，公司继续强化内部管理，精耕细作、开源节流、节能降耗，提升产品品质，降低生产成本，毛利率水平进一步提升。

在产业链布局上，公司坚持“专注主业，适度延伸”的战略，确保主营业务稳定增长。不断深化与上下游的产业合作关系，公司全资子公司——芜湖神剑裕昌新材料有限公司先期年产１万吨新戊二醇项目已建设竣工，并投入试生产，目前正在组织环保验收工作；参股利华益神剑化工有限公司年产３万吨／年新戊二醇项目，目前正在组织生产工艺的调试，预计本年度末至２０１５年初可投入试生产。未来将灵活应对主业原材料的波动，同时为公司提供新的利润增长点。

在市场开拓上，依靠产品、技术、服务和品牌的优势，赢得了国内外主要客户采购体系的一致认可，存量市场和增量市场的占有率不断提升。下半年，公司将围绕全年经营目标，完成非公开发行项目，通过持续技术开发，稳定产品质量，开拓市场需求，优化产业链延伸，适度介入行业整合等多方面逐步实施，争取实现全年既定计划，为公司后续发展奠定坚实的基础。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

安徽神剑新材料股份有限公司

法定代表人：刘志坚

２０１４年７月２９日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 公告编号：２０１４－０３４

安徽神剑新材料股份有限公司关于使用

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为充分发挥资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将节余募集资金１，１２９．３１万元（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。受完结日至实施日利息收入及汇率波动影响，具体补充金额由转入 自有资金账户实际金额合计数为准）用于永久补充公司流动资金。上述事项实施 完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。现将相关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）向社会公开发行人民币普通股２，０００万股，每股发行价为人民币１７．００元，应募集资金总额为３４，０００．００万元，扣除发行费用３，１８０．００万元，实际募集资金净额为３０，８２０．００万元。上述资金已于２０１０年２月１２日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］３３０４号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

募集资金使用情况：（１）２０１０年度，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金１，７４７．２１万元，使用超募资金归还银行贷款４，６００．００万元，补充流动资金２，８９３．００万元，直接投入募集资金项目１，８１２．５６万元；（２）２０１１年度，公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金６，０００．００万元（其中：２０１１年度归还３，０００．００万元，２０１２年度归还３，０００．００万元），直接投入募集资金项目１０，５５５．８７万元；（３）２０１２年度，公司直接投入募集资金项目７，４７７．８２万元；（４）２０１３年度，公司直接投入募集资金项目１，４２５．４５万元。

截止２０１４年６月末，公司累计使用募集资金３０，５１１．９１万元，募集资金余额为３０８．０９万元，募集资金专用账户利息收入８２１．２２万元，募集资金专户余额为１，１２９．３１万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

２０１０年３月１１日，神剑股份、保荐人平安证券有限责任公司和上海浦东发展银行芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在上述银行开设一个募集资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１４年６月３０日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

三、募集资金节余的主要原因

募集资金存放期间产生的利息收入。

四、董事会关于节余募集资金的使用安排

公司募集资金投资项目已完成，且募集资金到账时间已超过三年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金１，１２９．３１万元（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。受完结日至实施日利息收入及汇率波动影响，具体补充金额 由转入自有资金账户实际金额合计数为准）永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金 管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公 司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资 金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事意见

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的有关规定，议案的审议和表决程序合法合规，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使 用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者 利益的情况，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

七、保荐机构意见

１、公司本次将节余募集资金永久补充流动资金已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，因节余募集资金金额（含利息收入）低于募集资金净额的１０％，无需提交股东大会审议。履行了必要的审批程序。

２、本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于充分发挥资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。保荐机构同意神剑股份将节余募集资金永久补充流动资金。

八、备查资料

１、公司第三届董事会第六次会议决议；

２、公司第三届监事会第四次会议决议；

３、独立董事关于使用节余资金永久补充流动资金的独立意见；

４、平安证券有限责任公司关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的 专项意见。

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

２０１４年７月２９日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１３－０３６

安徽神剑新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于２０１４年７月１８日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１４年７月２９日在公司四楼会议室，以现场会议的方式召开。

本次会议应参会董事７名，实际参会董事７名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１４年半年度报告》。

《公司２０１４年半年度报告全文》详见２０１４年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１４年半年度报告摘要》详见２０１４年７月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。监事会、独立董事发表了意见。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》。

《公司２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》详见２０１４年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见２０１４年７月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。监事会、独立董事及保荐机构发表了意见。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，因节余募集资金金额（含利息收入）低于募集资金净额的１０％，无需提交股东大会审议。

四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》。

《公司非公开发行股票预案（修订版）》详见２０１４年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十九日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１４－０３７

安徽神剑新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于２０１４年７月１８日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于２０１４年７月２９日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事３名，实际参会监事３名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１４年半年度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司２０１４年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司将结余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。 同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。

三、会议以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过《关于〈公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司监事会

二○一四年七月二十九日