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证券代码：０００５０６ 证券简称：中润资源 公告编号：２０１４－２５

中润资源投资股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于２０１４年７月３０日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于２０１４年７月２６日通知全体董事。会议应到董事８人，实到董事８人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，公司经过对自身实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

本议案须提请股东大会审议表决。

二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

（一）发行规模：本次公司债券的发行规模为不超过人民币６亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

（二）向公司股东配售的安排：本次公开发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

（三）债券期限：本次公司债券的期限不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

（四）募集资金用途：公司本次申请发行公司债券募集资金用途为补充公司营运资金。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

（五）债券利率：本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

（六）担保事项：以公司及全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司不超过１４亿元（具体价值以资产评估机构出具的评估报告确认的价值为准）的房产为本次公司债券发行提供抵押担保。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

（七）发行债券的上市：在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

（八）决议的有效期：关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

本议案须提请股东大会逐项审议表决。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

根据公司拟公开发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次公开发行公司债券工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

１、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于是否分期发行、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

２、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；

３、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

４、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：（１）不向股东分配利润；（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（４）主要责任人不得调离等措施。

５、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

本议案须提请股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于将中润国际矿业有限公司股权转让给中润矿业发展有限公司的议案》

为优化管理架构，同意本公司持有的中润国际矿业有限公司的１００％股权全部转让给本公司全资子公司中润矿业发展有限公司持有。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

五、审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１４ 年８月１５日下午１４：３０召开２０１４年第一次临时股东大会，具体内容详见召开股东大会的通知。

表决结果： ８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

议案一、二、三须股东大会审议通过，并经相关部门核准后方可实施，存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

２０１４年７月３１日

证券代码：０００５０６ 证券简称：中润资源 公告编号：２０１４－２６

中润资源投资股份有限公司关于召开

２０１４年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１４年８月１５日召开２０１４年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

现场会议召开时间为：２０１４年８月１５日下午１４：３０

网络投票具体时间为：２０１４年８月１４日—２０１４年８月１５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年８月１５日上午９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年８月１４日下午１５：００－２０１４年８月１５日下午１５：００ 期间的任意时间。

２、召开地点：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室

３、召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１４年８月１１日

５、会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

７、出席对象：

（１）截止２０１４年８月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

（一） 审议议题

１．《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

２．《关于公开发行公司债券方案的议案》（本议案逐项表决）

２．１发行规模

２．２向公司股东配售的安排

２．３债券期限

２．４募集资金用途

２．５债券利率

２．６担保事项

２．７发行债券的上市

２．８决议的有效期

３．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

（二）披露情况：上述议案可参见２０１４年７月３１日的中国证监会指定登载公司信息的互联网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（２）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（３）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（４）异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

２、登记时间：２０１４年８月１２日－１３日上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：００。

３、登记地点：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋董事会办公室

４、会议联系方式：

联系人：贺明

地 址：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋董事会办公室

邮 编：２５００１４

电 话：０５３１－８１６６５７７７

传 真：０５３１－８１６６５８８８

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年８月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

股东投票代码：３６０５０６ 投票简称：中润投票

股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表议案１；２．００元代表议案２；依次类推如下表。

如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００元。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年８月１４日１５：００至８月１５日１５：００期间的任意时间。

（三）注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

中润资源投资股份有限公司董事会

２０１４年７月３１日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东（公章／签名）：

委托股东法定代表人（签章）：

委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

委托持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

年 月 日

证券代码：０００５０６ 证券简称：中润资源 公告编号：２０１４－２７

中润资源投资股份有限公司

关于公司股东股权解除质押的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司接股东金安投资有限公司通知：原质押给太平洋证券股份有限公司的本公司４６，５００，０００股份（占本公司总股本的５．０１％）已解除质押。

截止目前，金安投资有限公司将其持有本公司用于质押的股份累计为９１，４００，０００股，占本公司总股本的９．８４％。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

２０１４年７月３１日