中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、议案《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司分别于2014年7月15日、2014年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》、《2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  2、会议召集人：公司第五届董事会

  3、会议主持人：董事安怀略先生

  4、会议时间：2014年7月30日 下午14：30

  5、会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店遵义3号厅

  6、股权登记日：2014年7月25日

  7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）22 名，股份337,312,403股,占公司股份总数的67.4012%。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 8 名，现场参与表决股份310,149,428股，占公司股份总数的61.9735 %。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计14人，代表公司股份 27,162,975股，占公司股份总数的5.4277%。

  （二）、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开 2014 年第二次股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

  1、审议并通过了《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

  表决结果：同意337,312,403股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意337,311,703股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股；弃权700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。

  3、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意84,232,695股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9992%；反对0股；弃权700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意47,557,879股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9985%； 反对0股；弃权700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0015%。 其中关联股东张观福先生、安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）回避表决，以上三位股东共持有公司253,079,008股股份, 占出席本次会议有表决权股份总数的75.0281%。

  4、审议并通过了《关于为控股子公司下属医院提供担保的议案》

  表决结果：同意84,232,695股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9992%；反对0股；弃权700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%。

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意47,557,879股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9985%； 反对0股；弃权700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0015%。

  其中关联股东张观福先生、安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）回避表决，以上三位股东共持有公司253,079,008股股份, 占出席本次会议有表决权股份总数的75.0281%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  （一）《贵州信邦制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。

  （二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月三十日