中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》第16条第2款的有关规定，公司于2014年7月25日以电子邮件向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十五次（临时）会议的通知。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次（临时）会议于2014年7月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由陈海燕先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《凤凰传媒关于聘任公司总经理的议案》。

  因周斌先生在控股股东的任职出现调整，提出辞去公司总经理职务，公司拟同意周斌先生辞去公司总经理职务，并对其在担任总经理职务期间的工作表示充分肯定和衷心感谢！为确保公司正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长陈海燕提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟聘任吴小平先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

  详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一四年七月三十一日

  附件：

  吴小平先生简历

  1956年出生，1984年研究生毕业，获硕士学位，1998年获编审专业技术职称。现任凤凰出版传媒股份有限公司董事，兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。2001年起任凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，分管出版业务十余年；兼任江苏省文化产权交易所副董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事、江苏中江网传媒股份有限公司董事。吴小平先生1975年参加工作，1985年进入江苏古籍出版社（现凤凰出版社），历任编辑、编辑室主任、总编辑助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，1998年兼任江苏省新图进出口公司总经理。此外，吴小平先生2002年2月至2014年4月兼任江苏新广联科技股份有限公司董事长、2013年5月至2014年3月兼任上海法普罗新材料股份有限公司（股票代码：430636）董事长。1997年入选江苏省"三三三工程"第三层次重点培育对象。