中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年上半年，公司产销继续保持增长态势，与去年同期比较，销售额达到5.47亿元，增长了19.25%；净利润达到1.05亿元，增长了53.03%；净利润和营业利润都创造了历史新高。而且毛利率水平持续提升，显示了公司良好的成本控制水平以及颇有成效的新产品开发和新市场拓展。

回顾2014年上半年，国内手机终端销售数量、平板电视以及其他消费类电子市场保持平稳，在这样的市场环境下，公司取得了历史最佳经营业绩，显示了公司强劲的市场竞争力。

公司致力于产品创新和技术创新，持续强化在国内基础领域的技术领先优势，包括磁性材料领域、射频器件领域和保护器件领域的优势，不断进行产品技术升级和新品开发，许多新产品都是国内首创、部分新产品的技术指标处于行业领先水平，NFC天线、变压器新品、铁粉芯电感、叠层共模电感、PDS天线等新产品是公司未来重点发展的新产品。公司今年5月份顺利实现了股票增发，募集资金净额为6.37亿元，为公司后期扩产以及新项目发展提供了坚实的资金保障。

同时，公司积极参与重点客户的早期开发，通过技术创新，使公司产品应用领域从手机、TV等领域逐步拓展到其他新兴领域，包括汽车电子、工业电子、新能源、可穿戴设备领域。公司凭借先进的管理体系、雄厚的开发能力、优异的产品质量和完善的服务，已经与全球众多电子行业前沿技术领导企业建立了长期战略伙伴关系。

公司竞争，是涵盖产品、品质、技术、服务各方面的综合实力竞争，也是效率的竞争。公司一方面积极投入研发、开发新品、持续扩产；另一方面进一步强化在生产自动化领域优势和精细化管理领域的优势；并且通过长期规划、持续推进的信息化改造工程为公司搭建持续做强做大的高效平台，实现软硬兼顾，均衡发展。

公司一直致力于成为全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业。展望未来，这个目标一定会实现。

二、主营业务构成情况

单位：元

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳顺络电子股份有限公司

董事长：袁金钰

二〇一四年七月二十九日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-049

深圳顺络电子股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2014年7月18日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2014年7月29日下午3：00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司B栋一楼大会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一．审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>和<2014年半年度报告摘要>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

《2014年半年度报告》刊登于2014年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年7月31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二．审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿柒仟万元整的议案》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿柒仟万元整。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本议案及授权长期有效直至下次董事会决议修订。

三．审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿肆仟万元整的议案》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟向交通银行股份有限公司深圳华强支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿肆仟万元整。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本议案及授权长期有效直至下次董事会决议修订。

四．审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整的议案》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本议案及授权长期有效直至下次董事会决议修订。

五．审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整的议案》。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整。董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本议案及授权长期有效直至下次董事会决议修订。

六．审议通过了《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.公司（母公司）2014年半年度实现净利润92,882,885.43元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积9,288,288.54元。可供分配的利润为453,532,736.54元。

2.本次利润分配预案：公司拟以2014年6月30日的股本37,046.9407万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利2元（含税），共派发现金股利7,409.39万元。

3.本次利润分配预案符合公司章程等的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并已经独立董事发表同意的意见。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2014年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七．审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、0票弃权、0票反对。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》刊登于2014年7月31日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

特此公告

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月三十一日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-050

深圳顺络电子股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2014年7月18日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2014年7月29日下午4：00在公司B栋一楼大会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一.审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>和<2014年半年度报告摘要>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二．审议通过了《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.公司（母公司）2014年半年度实现净利润92,882,885.43元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积9,288,288.54元。可供分配的利润为 453,532,736.54元。

2.本次利润分配预案：公司拟以2014年6月30日的股本37,046.9407万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利2元（含税），共派发现金股利7,409.39万元。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司监事会

二〇一四年七月三十一日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-051

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2014年

第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29日召开的第三届董事会第三十一次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》，公司定于2014年8月15日召开2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一．本次会议召开的基本情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为：2014年8月15日（星期五）下午2:00

网络投票时间为：2014年8月14日—8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月14日下午3:00至2014年8月15日下午3:00的任意时间。

2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3.股权登记日：2014年8月12日

4.会议出席对象

（1）截止2014年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

5.现场会议召开地点：深圳龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室

二．会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会三十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

1. 《关于公司2014半年度利润分配预案的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

上述议案请详见刊登于2014年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三．出席现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2014年8月13日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点：公司证券投资部

联系地址：深圳龙华新区观澜大富苑工业区

邮政编码：518110

联系传真：0755-29832339（请注明：证券投资部）

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四．参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3．股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码；

(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

(4)在“委托股数”项下输入表决意见：

(5)确认委托完成

4．计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5．注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1．股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳顺络电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3．投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年8月14日下午3:00至2014年8月15日下午3:00。

五．其他

1．会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：徐佳 罗燕

联系电话：0755-29832586

2．本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司董事会

二○一四年七月三十一日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。