中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案和增加临时提案情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知于2014年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

  （一）会议召开的情况

  1、本次股东大会召开时间：

  （1）现场会议的召开时间：2014年8月1日（星期五）上午9:30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月1日9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月31日15:00-2014年8月1日15:00；

  2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  5、现场会议主持人：公司董事长林超群；

  6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的情况：

  出席本次会议的股东及股东授权代表共计8名，持有公司有表决权的股份总数为195,448,779股，占公司有表决权股份总数345，600，000股的比例为56.5535%。

  （1）现场会议出席情况：

  出席现场会议的股东及股东授权代表共有6人，持有公司有表决权的股份总数为195,399,979股，占公司有表决权股份总数345,600,000股的比例为56.5393%。

  （2）网络投票情况：

  参与网络投票的股东共有2人，代表有表决股份数48,800股，约占公司有表决权股份总数345,600,600股的比例为0.0141%

  2、公司股东及股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：

  (一)审议《关于提名王占杰先生为公司独立董事的议案》

  同意提名王占杰先生为第二届董事会独立董事候选人；并同意王占杰先生经公司股东大会批准聘任为独立董事后，担任第二届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。

  表决结果：同意195,447,379股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为99.9993%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为0；弃权1400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为0.0007%。表决结果通过。

  王占杰先生担任本公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数为四人，未超过公司章程规定董事会成员人数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海峰律师、程家斌律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为: 公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、顾地科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  2014年8月1日