中国基金报多媒体数字报

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间和地点：南京银行股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年８月１日下午１４：３０在江苏省南京市中山路２８８号公司总部四楼大会议室召开。

网络投票时间： ２０１４年８月１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

（三）表决方式

本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１１名，出席８人，王海涛、艾飞立、徐益民因公务原因无法亲自出席会议；公司在任监事７人，出席７人；公司行长胡昇荣，副行长童建、朱钢，财务总监刘恩奇列席会议；董事会秘书汤哲新出席会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

其中，单独或者合计持有公司股份低于５％（不含）的中小投资者对下述议案的表决结果为：

其中，第二、第五项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为：南京紫金投资集团有限责任公司，持有公司３７７，９９８，４７８股；南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，持有公司４２，６３４，３４６股；法国巴黎银行，持有公司３７６，５２０，７８９股；法国巴黎银行（ＱＦＩＩ），持有公司１０３，７８０，３０４股；南京高科股份有限公司，持有公司３３３，４５０，０００股。

三、律师见证情况

公司股东大会经江苏金禾律师事务所夏维剑、顾晓春律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司２０１４年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书， 详情参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司网站（ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告。

南京银行股份有限公司

董事会

２０１４年８月１日