中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

（１）概述

２０１４年依然是挑战与机遇并存，内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都有利于医药行业的整合发展，但行业政策调整的不确定性也为公司发展带来挑战。公司坚持持续性内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略，矢志成为一家具有特色、值得信赖的品牌制药企业，并于报告期内围绕２０１４年度的经营目标按计划稳步推进实施。

报告期内，公司继续积极主动把握基药政策机遇，坚持“抢时间、广覆盖、结同盟、促增长”的营销方针，在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构，继续加强基础医疗机构营销体系的建设，在原有的市场基础上开拓新兴市场；继续考察、筛选具有专业学术素养和专业推广能力的代理商，加快对于公司薄弱区域、薄弱环节以及薄弱品种的改善，为未来自建销售团队和代理销售比翼齐飞奠定基础；公司积极利用核心品种“复方血栓通胶囊”入选《国家基本药物目录》（２０１２年版），“脑栓通胶囊”进入广东、重庆的基药增补目录，以及公司入选基药目录品种规格多，市场基础好的优势，保持公司在核心区域、核心领域的市场领导地位，保持公司销售业绩的持续提升，确保了公司发展的速度和质量。截至目前，公司的复方血栓通胶囊已在广东、青海、山东、北京、上海、吉林、宁夏的基药招标中顺利中标。公司新建的冻干粉针制剂车间顺利通过２０１０年版ＧＭＰ认证，进一步促进了公司质量管理体系的完善和提升，进一步保障以优质产品服务市场。控股子公司益康中药的当归生产基地通过中药材ＧＡＰ检查，有利于公司在药材种植方面的技术拓展，促进公司药材质量的提升和公司竞争力的提升。公司积极完善研发体系建设，产学研合作方面得到进一步加强。公司在原辅材料成本、人力成本、能源成本持续上升的压力下，坚持优化运营流程，改善运营质量、提升运营效率；通过中药材合作种植、战略采购、技术升级、管理改进等方式控制成本，持续通过管理提升纾解成本上涨压力。

报告期内公司实现营业收入６２，８１７．６９万元，同比增长１９．００％，实现营业利润１３，３３４．６０万元，同比增长１９．４０％，实现归属于上市公司股东的净利润１１，６８９．６８万元，同比增长２５．２４％。

报告期内，公司获得了多项荣誉：公司及全资子公司华南药业的五维他口服溶液、羧甲司坦口服溶液、众生胶囊、小儿增食颗粒、众生片、固肾合剂、氢溴酸右美沙芬片、盐酸乙胺丁醇片、红霉素肠溶片、醋酸泼尼松片、丙硫氧嘧啶片、西咪替丁片、头孢氨苄胶囊等产品被认定为广东省高新技术产品；公司被广东省人民政府评为“２０１３－２０１５年度广东省直通车服务重点企业”，被广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息委员会、广东省人民政府国有资产监督管理委员会、广东省知识产权局及广东省总工会等六部门联合认定为“２０１３年－２０１６年广东省创新型企业”；公司及全资子公司华南药业被评为“连续八年荣获ＡＡＡ＋级中国质量信用企业”；公司被国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所评为２０１３年度中国制药工业百强，并获得深圳证券交易所２０１３年度信息披露考核Ａ级评价；公司“岭南地产药材抗流感病毒药效物质基础研究”项目获得广东省人民政府颁发的广东省科学技术奖励三等奖；公司控股子公司益康中药被云南省农业产业化经营协调领导小组认定为第八批农业产业化省级重点龙头企业。公司“‘众生丸’抗Ｈ５Ｎ１、Ｈ９Ｎ２亚型禽流感病毒药效学评价研究”项目获得东莞市人民政府颁发的东莞市科学技术奖励三等奖证书。公司经营情况及信用状况得到了有关部门和社会各界的认可。

公司围绕战略并考虑未来疾病谱变化，重点在核心治疗领域投入研发。报告期内有多项研究成果：公司获得“一种复方血栓通制剂生物活性色谱指纹图谱的构建方法”发明专利证书（专利号：ＺＬ２０１３１０００３１８４．２）、“一种高纯度雷尼酸锶的制备方法”发明专利证书（专利号：ＺＬ２０１３１０２３６４７２．２）、“一种高纯度雷尼酸四乙酯及其中间体的制备方法”发明专利证书（专利号：ＺＬ２０１３１０２３６４４８．９），公司全资子公司华南药业获得“高对映体选择性制备（Ｓ）－泮托拉唑的方法”发明专利证书（专利号：ＺＬ２０１２１００９３６０７．Ｘ）、“一种脑栓通制剂ＨＰＬＣ指纹图谱的构建方法及其应用”发明专利证书（专利号：ＺＬ２０１２１０５６２８０７．５）；专利技术的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，是公司主要核心技术的延伸。

（２）主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入６２，５０８．０４万元，同比增加１９．２１％，其中中成药实现营业收入４９，１６２．６３万元，同比增加１０．６２％，占主营业务收入的７８．６５％，化学药实现营业收入９，０８７．９５万元，同比增加１３．７４％，占主营业务收入的１４．５４％，中药材实现营业收入７．１８万元，中药饮片实现营业收入２，８０３．６８万元，原料药中间体实现营业收入１，４４６．６１万元。广东省内实现营业收入３３，５９９．０８万元，同比增加１４．０１％，占主营业务收入的５３．７５％。广东省外实现营业收入２８，９０８．９６万元，同比增加２５．８９％，占主营业务收入的４６．２５％。省外营业收入占主营业务收入比重同比增加２．４５％，公司省外市场获得进一步拓展。

（３）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司坚持持续性内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略，矢志成为一家具有特色、值得信赖的品牌制药企业。

２０１３年年报中，公司陈述了四个方面的重点目标和计划，报告期内的进展如下：

１）报告期内，公司继续积极主动把握基药政策机遇，坚持“抢时间、广覆盖、结同盟、促增长”的营销方针，进一步整合内、外部营销资源，在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构，继续加强基础医疗机构营销体系的建设，在原有的市场基础上开拓了新兴市场。公司将持续关注各省政策差异和招投标工作进展，积极参与并努力获得相关市场。截至目前，公司的复方血栓通胶囊已在广东、青海、山东、北京、上海、吉林、宁夏的基药招标中顺利中标。

２）公司积极强化研发体系建设和项目管理。持续强化研发体系建设和项目管理，科学推进新产品研发，关注现有核心产品的二次开发，并充分利用产品技术转移的政策机会，加快引入冻干粉针制剂、滴眼液制剂、以及其他适合的口服制剂，进一步完善公司产品结构，形成一定的产品集群。报告期内，鉴于药效学确证研究不支持ＳＴＰ６０１的治疗作用，合作方一致同意终止对ＳＴＰ６０１项目的研究。此次终止该项目，是公司对研发项目的过程实施风险管理和控制的结果，公司将努力完善研发项目管理体系建设，加强研发项目的过程管理和风险控制。

３）建立健全人力资源管理体系。围绕公司提出的人力资源总量保障、结构优化、素质提升三大目标，公司人力资源管理体系逐步调整改善。报告期内，公司进一步优化设计员工薪酬福利体系，加强培训计划和培训效率的管理，促进员工专业能力、专业素质的提升，进一步完善激励约束体系建设，完成了首期限制性股票的授予工作，有利于健全公司的激励、约束机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心。

４）进一步提升公司运营质量和效率，公司新建的冻干粉针制剂车间顺利通过２０１０年版ＧＭＰ认证，进一步促进了公司质量管理体系的完善和提升，保障以优质产品服务市场。控股子公司益康中药的当归生产基地通过中药材ＧＡＰ检查，有利于公司在药材种植方面的技术拓展，促进公司药材质量的提升和公司竞争力的提升。公司通过制度健全，流程优化等方法，进一步提升运营质量和效率。

（４）核心竞争力分析

１）公司专利情况

①报告期内，公司及全资子公司获得的专利情况：

“一种复方血栓通制剂生物活性色谱指纹图谱的构建方法”发明专利证书，专利号：ＺＬ２０１３１０００３１８４．２；

“一种高纯度雷尼酸锶的制备方法”发明专利证书，专利号：ＺＬ２０１３１０２３６４７２．２；

“一种高纯度雷尼酸四乙酯及其中间体的制备方法”发明专利证书，专利号：ＺＬ２０１３１０２３６４４８．９；

“高对映体选择性制备（Ｓ）－泮托拉唑的方法”发明专利证书，专利号：ＺＬ２０１２１００９３６０７．Ｘ；

“一种脑栓通制剂ＨＰＬＣ指纹图谱的构建方法及其应用”发明专利证书，专利号：ＺＬ２０１２１０５６２８０７．５。

②公司于２０１２年７月５日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于资产收购的议案》，同意公司使用不超过人民币６，０００万元自有资金购买广东八达制药有限公司所拥有的位于汕头市潮阳区文光广汕公路西岩山西侧的与药品生产相关资产，并于２０１２年８月１６日签署相关资产转让协议。具体内容详见２０１２年８月１８日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司关于签署资产转让协议的公告》。

报告期内，相关专利权已转移到公司，具体情况如下：

③截至报告期末，公司及全资子公司拥有发明专利２４项，外观专利６项，实用新型专利５项。

公司一直重视专利技术的开发与获得，并通过专利保护、行政保护（如中药品种保护）等构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场独占优势。

２）基本药物目录情况

公司核心品种“复方血栓通胶囊”入选《国家基本药物目录》（２０１２年版）；公司全资子公司华南药业核心品种“脑栓通胶囊”入选《广东省基本药物增补品种目录（２０１３年版）》及《国家基本药物重庆市补充药物目录》（２０１３年版）。

公司及全资子公司华南药业共有１０１个产品品规入选《国家基本药物目录》（２０１２年版）。公司重视核心产品入选基本药物目录带来的市场机会，将积极拓展市场，抓住增量机会。

３）低价药品清单情况

２０１４年４月２６日，国家发展改革委发布了《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》，公司及全资子公司有复方丹参片、头孢拉定胶囊等１３９个产品品规进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》；２０１４年６月２５日，广东省发展改革委发布了《关于增补低价药品清单的通知》，公司核心品种“众生丸”进入《广东省增补的低价药品清单》。公司及全资子公司产品入选低价药品清单，相关品种将得到更加广泛的应用，对公司产品的市场拓展将产生积极影响。

４）技术升级情况

①公司冻干粉针剂生产车间通过新版ＧＭＰ认证

继公司三大产品复方血栓通胶囊、众生丸和清热祛湿颗粒的技术改造项目于２０１２年６月顺利通过２０１０年版ＧＭＰ认证，公司及全资子公司华南药业的其他剂型生产线陆续通过２０１０年版ＧＭＰ认证后，报告期内，公司冻干粉针剂生产车间通过ＧＭＰ认证，并获得了《药品ＧＭＰ证书》，进一步促进了公司质量管理体系的完善和提升，保障以优质产品服务市场。公司通过引入一批国内领先制药设备，提高了生产的自动化水平，确保了公司部分自我知识产权工艺的实施。

随着公司的持续投入，公司自动化生产水平不断提高，一方面促进了员工素质的提升，另一方面也减少了生产过程中的人为误差和污染，确保产品质量均一稳定。

②管理系统

公司一直重视信息技术的应用，在已有的ＥＲＰ系统及办公自动化系统基础上，公司于报告期内继续针对移动业务信息平台、资产管理系统进行了完善和升级，为业务处理效率的提高、精细化的成本管理、关键设备质量管理以及合理的生产排产等运作管理奠定基础。

③产品技术

公司复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿颗粒均为国家中药保护品种，脑栓通胶囊拥有专利保护，并进入国家８６３研究计划；健行颗粒、口康凝胶分别在２００６年粤港关键领域重点突破招标项目中标；公司及全资子公司华南药业的复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿颗粒、脑栓通胶囊、盐酸氮卓斯汀滴眼液、硫糖铝口服混悬液、复方丹参片、人参五味子糖浆、益肾蠲痹丸、复方醋酸地塞米松乳膏、神曲胃痛胶囊、盐酸左旋咪唑糖浆、五维他口服溶液、羧甲司坦口服溶液、众生胶囊、小儿增食颗粒、众生片、固肾合剂、硝苯地平片、维生素Ｃ片、双氯芬酸钠肠溶片、甲硝唑片、复方磺胺甲噁唑片、辅酶Ｑ１０胶囊、吡嗪酰胺片、盐酸吗啉胍片、尼莫地平片、格列齐特片、吡拉西坦片、氢溴酸右美沙芬片、盐酸乙胺丁醇片、红霉素肠溶片、醋酸泼尼松片、丙硫氧嘧啶片、西咪替丁片、头孢氨苄胶囊等产品获评为广东省高新技术产品；众生丸的压丸技术、复方血栓通胶囊、脑栓通胶囊的指纹图谱技术获国家专利授权；复方血栓通胶囊的二次开发及技术改造均获得国家支持；公司博士后科研工作站在载药系统研究、新型制剂技术平台建设方面也获得成效。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称：众生药业 证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１４－０５９

广东众生药业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于２０１４年７月２３日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于２０１４年８月３日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，其中董事龙春华因公务原因不能亲自出席，委托董事周雪莉行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司２０１４年半年度报告及摘要》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

备注：《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体修改内容如下：

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

备注：修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《分红管理制度（２０１４年８月修订）》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

备注：《分红管理制度（２０１４年８月修订）》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为推动公司外延性拓展的战略落实，公司在董事会下，设立投资管理部，负责外延性业务拓展工作，以促进公司产业链的布局和打造，完成公司的外延性拓展战略规划。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的议案》。公司定于２０１４年８月２１日召开广东众生药业股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并提供网络投票方式。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

备注：《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一四年八月三日

证券简称：众生药业 证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１４－０６０

广东众生药业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的会议通知于２０１４年７月２３日以专人形式送达全体监事，会议于２０１４年８月３日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，其中监事丁衬欢因公务原因不能亲自出席，委托监事黄仕斌行使表决权。会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司２０１４年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇一四年八月三日

证券简称：众生药业 证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１４－０６３

广东众生药业股份有限公司关于召开

２０１４年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议，公司决定于２０１４年８月２１日召开公司２０１４年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的日期、时间：

１、现场会议时间：２０１４年８月２１日下午２：３０开始

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年８月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

（２）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年８月２０日下午３：００至２０１４年８月２１日下午３：００的任意时间。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议出席对象：

１、截止２０１４年８月１５日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人可不必是公司股东）出席会议和参加表决；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

（六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》。

（二）审议《分红管理制度（２０１４年８月修订）》。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，需经股东大会特别决议通过。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方式

（一）登记时间：２０１４年８月１８日上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：００；

（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

（三）登记方式：

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

２、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年８月１８日下午４：００之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２３１７

２、投票简称：众生投票

３、投票时间：２０１４年８月２１日的交易时间，即２０１４年８月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００。

４、在投票当日，“众生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会有两项议案，对应“委托价格”具体如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下表：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年８月２０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１４年８月２１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：周雪莉、李素贤

电话：０７６９－８６１８８１３０

传真：０７６９－８６１８８０８２

邮编：５２３３２５

２、与会股东食宿及交通费用自理；

３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此通知。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一四年八月三日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司／本人出席广东众生药业股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券简称：众生药业 证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１４－０６２

广东众生药业股份有限公司董事会

关于２０１４年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１１９５号”《关于核准广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２００９年１２月１日由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，发行价格为每股人民币５５．００元，募集资金总额为人民币１１０，０００．００万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币１，０４６，３９６，３５７．０７元，于２００９年１２月４日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００９年１２月７日出具的深鹏所验字［２００９］２０１号《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至２０１４年６月３０日，公司累计使用募集资金人民币９３４，６９６，２７６．４６元，其中：以前年度累计投入８１２，２２７，３７３．６０元。本报告期使用情况：（１）投入募集资金项目１，３９５，２３３．００元；（２）补充流动资金１２１，０７３，６６９．８６元。

截至２０１４年６月３０日，募集资金专户余额为人民币１５３，６９９，１６３．１３元，与实际募集资金本金余额人民币１１１，７００，０８０．６１元的差异金额为人民币４１，９９９，０８２．５２元。产生上述差异的原因是：（１）募集资金累计利息收入人民币６８，９３７，１３１．６８元；（２）募集资金专户累计支出银行手续费人民币１４，８２７．２４元；（３） 截至２０１４年６月３０日，购买保本型银行理财产品获得到期收益１３，０７６，７７８．０８元；（４） 尚未到期的保本型银行理财产品金额为４０，０００，０００．００元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已制定了《广东众生药业股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求和结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理。

２００９年１２月２２日，公司与保荐机构渤海证券和相关各商业银行（招商银行股份有限公司东莞北区支行、中信银行东莞石龙支行、中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

２０１２年７月９日，公司与渤海证券及上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管补充协议》。补充协议约定原三方监管协议至专户资金（包括募集资金投资项目资金和超额募集资金）全部支出完毕并依法销户且渤海证券持续督导工作结束后失效。三方监管补充协议的履行不存在问题。

公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照相关制度和《募集资金三方监管协议》及其补充协议的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理制度和协议约定的情形。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至２０１４年６月３０日，公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专项账户；根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》开立了二个用于超募资金购买保本型银行理财产品的专用结算账户。

各账户存储余额情况如下：

单位：元

注：为了提高资金存款收益，公司分别在上表“招商银行股份有限公司东莞北区支行、中信银行东莞石龙支行、中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行”三家银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

（三）募集资金专项账户的注销情况

鉴于公司募投项目建设已全部完成，公司于２０１４年３月３日召开２０１４年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金１２，０３０．１５万元（其中实际节余募集资金及利息收入１１，４２０．８１万元、已完工募投项目应付未付金额６０９．３４万元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。

截至目前，公司已完成上述节余补流事项，共使用节余募集资金１２，１０７．３７万元永久补充流动资金。本次节余补流事项完成后，中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行的募集资金专项账户余额为零元，另两家银行的募集资金专项账户尚有超募资金余额。

为有效管理使用募集资金专项账户，公司已于２０１４年７月３１日完成中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行募集资金专项账户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元

（二）募集资金承诺项目情况

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广东众生药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

广东众生药业股份有限公司董事会

二○一四年八月三日