中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-037

  北京久其软件股份有限公司第五届

  董事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届董事会第七次（临时）会议于2014年8月4日上午10:00时在北京西直门内南小街国英一号11层1101会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年7月28日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议，以现场投票方式表决通过了以下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》 ；

  与会董事经审议，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组有关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司董事会

  2014年8月5日

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-038

  北京久其软件股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2014年7月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年7月29日开市起停牌。2014年8月4日，公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  截至本公告发布之日，公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司董事会

  2014年8月5日