中国基金报多媒体数字报

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-08-057

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议的会议通知于2014年8月4日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2014年8月5日上午10：30在广州市萝岗区科学城谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中莫少山董事、杨文蔚董事以通讯表决的方式出席会议。

4、部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2014年第五次临时股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向Fineline Global PTE.Ltd.增资的议案》

公司子公司兴森快捷香港有限公司公司拟计划以2,938,857美元向Fineline Global PTE.Ltd.增资持股5%，完成增资后子公司兴森快捷香港有限公司持股比例由原来的25%变为30%。

因本次交易构成交联交易，公司独立董事事前认可上述交易并出具了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，此项交易无需提交股东大会审议。《关联交易公告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，确保公司持续发展，拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币（或等值外币）2亿元，期限一年的综合授信额度，同时授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。

本议案尚需提交2014年第五次临时股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2014年8月27日（星期三）下午14：00时召开2014年第五次临时股东大会。《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见

3、独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年8月6日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-08-058

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经2014年8月5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2014年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

5、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2014年8月27日（星期三）下午14：00开始

(2) 网络投票时间：2014年8月26日- 8月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2014年8月26日15：00至2014年8月27日15：00的任意时间

6、出席对象：

(1)截止2014年8月21日（星期四）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

7、现场会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下:

1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

2、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462

传 真：0755-26051189

邮 编：518057

2、登记时间：2014年8月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续

（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续

（3）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作具体流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票

3、股东投票的具体流程为：

(1)输入买入指令

(2)输入证券代码362436

(3)在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00元代表总议案，1.0元代表议案一,以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

本次股东大会投票，对议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

(5)确认委托完成

（二）采用互联网投票操作具体流程

1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票

3、投资者通过深圳证券交易互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年 8月26日15:00至2014年8月27日15:00期间的任意时间。

（三）注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

3、同一表决权既通过交易系统投票又通过互联网系统投票，以第一次为准。

4、股东如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、注意事项：本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年8月6日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-08-059

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）之子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）拟与Fineline Global PTE.Ltd.（以下简称“Fineline”）签署《增资协议》，子公司兴森香港以自有资金2,938,857美元向Fineline Global PTE.Ltd.增资持股5%的股权，Fineline Global PTE.Ltd.系子公司兴森香港之联营公司，增资前子公司兴森香港已持有其25%股权，公司副总经理、董事会秘书陈岚女士为该公司董事，故本次交易构成关联交易。

2014年8月5日，本公司召开第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向Fineline Global PTE.Ltd.增资的议案》。本次审议关联交易事项不涉及董事回避表决的情形。公司独立董事事前认可上述交易并出具了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，此项交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：Fineline Global PTE.Ltd.

注册地：新加坡

设立时间：2011年8月22日

注册编号：201119899C，

注册地址：9 TEMASEK BOULEVARD #41-01 SUNTEC TOWER TWOSINGAPORE (038989)

该公司2013年12月31日及2014年6月30日主要财务指标：

单位：万美元

三、关联交易协议的基本情况

交易标的：5%股权

交易金额：2,938,857美元

生效条件：经双方签字盖章之日起生效；

定价政策：交易双方价格参照市场价格，按照公平公正的原则，由公司与Fineline双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司通过子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline增资持股5%，交易完成后，子公司累计持有该公司30%股权。此次增资主要是为了进一步加强与该公司的战略伙伴合作关系，实现双赢，符合公司发展的需要。此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，产品定价是依据市场价格，没有损害公司及公司非关联股东的利益。此次关联交易金额为2,938,857美元，占公司2013年度主营业务收入的1.43%，占比较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、本公司与Fineline近三年已发生的日常经营关联交易情况

2012年度，本公司与Fineline累计已发生的日常经营关联交易金额2705.65万元；2013年度，本公司与Fineline公司累计已发生的日常经营关联交易金额为3558.26万元；2014年截止6月30日已累计发生的日常经营关联交易2514.10万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士对上述关联交易出具了事前认可意见：

1、公司拟以自有资金2,938,857美元向Fineline Global PTE.Ltd.增资持股5%，是为了进一步加强与该公司的战略伙伴合作关系，实现双赢，符合公司发展的需要，具有合理性。

2、交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

3、我们同意将《关于子公司向Fineline Global PTE.Ltd.增资的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士对上述关联交易出具了独立意见：

我们认为，子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline Global PTE.Ltd.增资持股5%，是为了进一步加强与该公司的战略伙伴合作关系，实现双赢，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定。我们同意公司此次的关联交易事项以及子公司兴森快捷香港有限公司与Fineline Global PTE.Ltd.签署《增资协议》。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年8月6日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-08-060

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2014年08月04日以电子邮件形式发出。

2、本次监事会会议于2014 年08月05日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次监事会会议应参加监事3 人，实到3人,其中监事卢勇以通讯表决方式出席会议

4、本次监事会会议由监事会伍晓慧女士主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，就本次非公开发行股票，公司重新修订了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、深交所要求的所有文件

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

2014 年08月05日