中国基金报多媒体数字报

  （上接B5版）

  注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

  1、自然人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)本人有效身份证明文件及复印件；

  委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  2、境内法人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

  (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  3、境外法人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

  (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  附件3：

  投资者网络投票操作流程

  投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

  ■

  注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

  注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

  咨询电话：4008-058-058

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-038

  东吴证券股份有限公司第二届董事会

  第十六次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次（临时）会议通知于2014年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月6日以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，占董事总数的100％，其中钱晓红董事委托李莹董事出席并代为表决。会议由董事长、总裁范力先生主持召开，公司全体监事及部分高管列席了会议。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

  一、审议通过《关于修订<东吴证券股份有限公司章程>的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。其中，章程重要条款的变更待监管部门核准后生效。

  二、审议通过《关于修订<东吴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于新增2014年日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事范力、袁维静、张统回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于再次就公司发行短期融资券进行授权的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司董事会

  2014年8月7日

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-041

  东吴证券股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规及中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的最新要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东大会议事规则》的部分条款进行以下修订，并相应调整了条款序号：

  1、公司章程

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  2、公司股东大会议事规则

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  东吴证券股份有限公司董事会

  2014年8月7日