中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司主营“国窖1573”和“泸州老窖”系列酒的生产和销售。

2014年,白酒行业仍处于深度调整期,公司积极采取措施,应对市场环境的变化。

在生产上,科学规划基础酒生产,加强生产工艺精细化管理,在持续提高基础酒质量的前提下,大力加强生产成本控制,较去年同比,能耗、粮耗、曲耗、糠耗均下降,生产成本控制效果显著。

在质量管理上,进一步细化管控标准,加强生产过程质量控制,在全面落实2014年食品安全监管计划的基础上,还进行了食品安全风险信息的收集与评估,潜在食品安全风险预防等多方面的前瞻性工作,全面保证产品质量。

在市场营销上,加强对行业形势,市场变化的研究,对滞后于市场形势的市场策略和营销方法进行改进,力争稳定高档、理顺中档、拓展低档。对高档产品国窖1573市场策略和营销方法进行了调整,使国窖1573在价格上,在推广方式上更适应现有品牌地位、消费者需求和消费者心理地位;对中档次产品进行了销售团队体制调整,引导商家成立了特曲公司和窖龄酒公司,增强中档次产品渠道动力,理顺市场价格;对低档次产品主要采取“扩区域、增规格、下基层”的措施,进一步加强市场拓展力度。

通过以上措施,2014年上半年,利润快速下降趋势得到初步遏制。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014—29

泸州老窖股份有限公司

第七届董事会十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会十七次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2014年8月1日发出;截止会议表决截止时间8月7日上午12时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。

本次会议以十一票赞成审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014年8月8日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号2014—30

泸州老窖股份有限公司

第七届监事会十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届监事会十次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2014年8月1日发出;截止会议表决截止时间8月7日上午12时,共收回五名监事的有效表决票五张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。

本次会议以五票赞成审议通过了《2014年半年度报告》。

监事会根据在对《2014年半年度报告》进行审核后认为:该报告真实地反映了公司及其控股子公司2014年6月30日的财务状况以及2014年半年度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监 事 会

2014年8月8日

泸州老窖股份有限公司独立董事

对2014年上半年控股股东及其他

关联方占用公司资金情况、对外担保

情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规章制度的要求,泸州老窖股份有限公司独立董事本着对公司、投资者负责的态度,就报告期公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实,发表专项说明及独立意见如下:

报告期内未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,也没有发现以前期间发生但延续到报告期的占用;未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司当期无对外担保事项。

独立董事签名:

益智 张凌 王雪梅 姜玉梅

2014年8月8日

泸州老窖股份有限公司

2014年度上半年募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,将本公司2014年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

2006年6月4日,本公司第五届董事会二次会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》;2006年7月13日,公司取得了中国证监会上市部下达的无异议函;2010年1月18日,根据四川省国资委的批复,公司第六届董事会四次会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》;2010年2月9日,公司2010年临时股东大会审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》;2010年2月10日,公司第六届董事会五次会议确定2010年2月10日为授权日,向143名激励对象一次性授予1344万份期权;2012年6月6日,公司第六届董事会二十六次会议将激励对象调整为142人,授予数量调整为1343万份股票期权,并确定第一期股票期行权日为2012年6月6日,行权数量为402.9万股,行权价格为《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》确定的价格12.78元/股,没有发生调整情形而未调整,行权募集资金51,490,620.00元,于2012年6月7日转入公司在招商银行泸州分行开立的人民币验资户028900140410401账号内。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证,并出具川华信验(2012)25号《验资报告》。

2013年6月21日,公司股票股权激励计划第二期行权除张顺泽、刘淼先生外,其余138名激励对象共计行权373.8万份股票期权;2013年11月20日,刘淼、张顺泽先生共计行权24.6万份股票期权;本期两次实际行权股票合计398.40万股,行权价格为《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》确定的价格12.78元/股,没有发生调整情形而未调整,行权募集资金合计50,915,520.01元,于2013年7月5日和2013年11月20日转入公司在招商银行泸州分行营业部开立的人民币验资账户028900140410401账号内。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证,并出具川华信验(2013)49号《验资报告》。

2014年度上半年已使用专项募集资金8,309,018.00元,截止2014年6月30日募集资金专户余额为87,449,505.10元。

(二)2014年度上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2014年6月30日,募集资金发生额及余额如下(金额单位:人民币元):

二、募集资金专户存储情况

截止2014年6月30日,本公司募集资金具体存放情况如下(金额单位:人民币元):

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用金额均用于支付中国酒城老酒镇项目工程进度款,并且都是从募集资金专户进行支付,一方面保障项目的顺利开展,另一方面保证账户资金不被闲置,合理有效使用资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2014年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

泸州老窖股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日