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本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议决议，现将公司２０１４年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第二次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、股东大会召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年８月１１日下午１４：３０。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１４年８月１１日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的具体时间：２０１４ 年８月１０日下午 １５：００ 至 ２０１４ 年８月１１日下午 １５：００ 的任意时间。

４、股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、股东大会出席对象

（１）截至２０１４年８月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

６、现场会议地点

浙江省杭州市萧山区市心北路２６０号南岸明珠３栋２７楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

１．１选举第九届董事会非独立董事

１．１．１选举邱建林先生为第九届董事会非独立董事；

１．１．２选举方贤水先生为第九届董事会非独立董事；

１．１．３选举高勤红女士为第九届董事会非独立董事；

１．１．４选举朱军民先生为第九届董事会非独立董事；

１．１．５选举朱菊珍女士为第九届董事会非独立董事；

１．１．６选举王松林先生为第九届董事会非独立董事。

１．２选举第九届董事会独立董事

１．２．１选举贾路桥先生为第九届董事会独立董事；

１．２．２选举贺强先生为第九届董事会独立董事；

１．２．３选举周琪先生为第九届董事会独立董事。

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中非独立董事和独立董事选举事项时分别实行累积投票制，具体内容详见２０１４年７月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》。

中小投资者对本议案的表决情况公司将单独统计并公告。

２、审议《关于公司第八届监事会换届选举的议案》

２．１选举谢集辉先生为第九届监事会非职工代表监事；

２．２选举王铁铭先生为第九届监事会非职工代表监事。

本议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中监事选举事项时将采用累积投票制，具体内容详见２０１４年７月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第八届监事会第十七次会议决议公告》。

３、审议《关于调整ＰＴＡ节能技改扩产项目总投资额的议案》

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见２０１４年７月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记方式

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

４、本公司仅接受现场方式办理登记，不接受电话及传真方式办理登记。

５、登记地点：浙江省杭州市萧山区市心北路２６０号南岸明珠３栋２４楼恒逸石化股份有限公司董事会办公室。

６、登记时间：２０１４年８月８日上午８：３０～１１：３０，下午１３：００～１６：００。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的程序具体如下：

１、通过深交所交易系统投票的投票程序

（１）投票时间：２０１４年８月１１日的交易时间，即９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７０３ 投票简称：恒逸投票

（３）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

③在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案１．１选举非独立董事６名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×６；

议案１．２选举独立董事３名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３；

议案２选举非职工代表监事２名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２。

如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有１０，０００股Ａ股，则其有６０，０００（＝１０，０００股＊应选６名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过６０，０００票），否则视为废票。

假定投给第１位候选人１０，０００票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码３６０７０３

第三步：输入委托价格１．０１元（议案１下的第１位候选人）

第四步：输入委托数量１０，０００股

第五步：确认投票委托完成

④在议案３“委托股数”项下填报表决意见时，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）互联网投票系统开始投票的时间为２０１４ 年８月１０日下午１５：００至２０１４年８月１１日下午１５：００。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（３）股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。 股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为２．００元，买入数量为大于１的整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

３、网络投票其他事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（３）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权

五、投票注意事项

１、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、现场会议联系方式：

联系电话：０５７１－８３８７１９９１

传真号码：０５７１－８３８７１９９２

通讯地址：浙江省杭州市萧山区市心北路２６０号南岸明珠３栋２４楼董办

邮政编码：３１１２１５

２、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件及附件

１、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

２、委托授权书（附件一）。

特此通知。

恒逸石化股份有限公司

二Ｏ一四年八月七日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席恒逸石化股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

授权期限： 年 月 日— 年 月 日。

备注：

一、上述议案均采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下：

（１）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×６，股东可任意分配，投向一个或多个候选人；

（２）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３，股东可任意分配，投向一个或多个候选人；

（３）选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２，股东可任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

二、议案３实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。