中国基金报多媒体数字报

  １、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

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  注：

  １、新东北电气投资有限公司于 ２０１３ 年１０月１４ 日将其持有的本公司无限售流通 Ａ 股 ５９，２３０，０００ 股、５０，７７０，０００ 股、３６，０００，０００ 股同时质押给上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行。该等质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

  ２、新东北电气投资有限公司于２０１３ 年１１月７ 日将其持有的本公司无限售流通 Ａ 股 ２４，０００，０００ 股质押给上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行。该质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ３、管理层讨论与分析

  报告期内，国内外经济形势和市场环境复杂多变，国内经济增速放缓。公司所处输变电行业市场需求平稳、竞争激烈，输变电产业产能过剩，公司生产经营面临极大的压力及挑战。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的生产经营计划，通过采取强化管理、成本控制、严控费用开支以及完善内控体系建设等有力措施，确保公司平稳健康发展。

  报告期内，公司实现营业收入７，０５３万元，同比下降６％；营业利润－１６１万元，同比减少２３２万元；归属于上市公司股东的净利润－１７８万元，同比减少１３３万元。

  公司主要工作开展情况：

  １、加强和优化客户资源。公司全面加强销售战略的实施，提高战略性重点客户的集中度。

  ２、经营效益略有下滑。报告期内，实现营业利润－１６１万元，同比减少２３２万元。主要原因系营业收入有所下降、产品综合毛利率有所降低所致。

  ３、提高装备水平。面对激烈的市场竞争态势，公司生产工艺装备水平亟待提升。继公司对电力电容器项目２０１３年一期技术改造完成后，在今年上半年开始进行二期改造，主要对电力分厂的空调机组、净化间环氧自流坪及风淋室进行更新改造，从而提高电力电容器的电气性能指标，提高产品质量。

  ４、深化技术创新。公司对电力电容器产品单元进行改型，提升公司产品的市场竞争力。目前样机试制已通过出厂测试以及热稳定试验验证，计划本年度改型过渡将全部完成。

  ５、加强内部控制。公司推动内部控制体系建设，新增、修订完善内部管理制度及流程，不定期检查制度、流程执行情况，优化日常业务流程，严格强化内部审计工作，进一步规范企业运营，降低运营风险。

  ６、提升人力资源管理水平。公司以人力资源战略规划为主线，丰富招聘渠道，建全以老带新机制，强化员工职业发展通道、晋升体系建设，进一步增强员工的积极性和创造性。

  ２０１４年下半年，面对严峻的市场形势和存在的发展机遇，公司将坚定信心，加大力度开拓市场；加大技术攻关力度，不断提高产品竞争力；强化质量管理，促进产品质量稳步提升；加强资金管理，努力增收节支、降本增效；加强风险防范，加大项目执行力度，确保年度目标完成，努力实现公司持续健康平稳发展。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一四年八月七日

  股票代码：０００５８５ 股票简称：东北电气 公告编号：２０１４－０１７

  东北电气发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １． 东北电气发展股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于２０１４年７月２８日以传真及邮件方式发出。

  ２． 会议于２０１４年８月７日上午９：００以通讯表决方式在辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路１号公司本部会议室召开。

  ３． 会议应到董事７名，实到７名。

  ４． 会议由公司董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

  ５． 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １． 会议审议并表决《截至２０１４年６月３０日止未经审计半年度业绩报告》：

  会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  议案的详情请见同日披露的《２０１４年半年度报告全文》。

  ２． 会议审议并表决《截至２０１４年６月３０日止半年度净利润分配方案》

  公司本报告期录得归属于母公司的净利润为－１，７８０，１８５．１４元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为－１，５５０，４７３，５３４．０７元人民币，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

  会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  ３． 会议审议并表决《聘任苏伟国为公司董事会秘书的议案》

  根据工作需要，聘任苏伟国为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同，到２０１６年３月１０日。

  会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

  三、备查文件

  １． 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２． 深圳证券交易所要求的其他文件。

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一四年八月七日