中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，稀土市场持续低迷，稀土下游需求不足，稀土产品价格波动下行。在此大环境下，公司放缓了销售及生产节奏，所属分离企业于二季度恢复生产，公司整体生产及销售情况较去年同期下降幅度明显。同时由于稀土产品销售价格持续下跌，公司部分产品出现明显减值迹象而计提了存货跌价准备，公司本期业绩出现亏损。面对目前严峻的市场形势，公司董事会及全体员工积极应对，将在保证生产稳定的基础上，适时的调整公司经营策略，努力提升公司经营业绩。

公司截止2014年6月30日资产总额263,086.81万元，较上年末288,381.28万元，下降8.77%；负债总额2,313.06万元，较上年末23,716.69万元，下降90.25%；股东权益260,773.75万元，较上年末264,664.58万元，下降1.47%。

公司2014年1-6月实现营业收入1,396.07万元，较去年同期26,559.70万元，下降了94.74%；归属于上市公司所有者的净利润-4,210.50万元，比去年同期1,017.55万元下降了513.79%；2014年1-6月基本每股收益-0.043 元，比去年同期的每股0.011 元，下降了490.91%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：赵勇

五矿稀土股份有限公司

二〇一四年八月七日

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-032

五矿稀土股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知本次会议于2014年8月7日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

公司2014年第二次临时股东大会补选了公司第六届董事会成员，公司根据自身实际情况，拟对第六届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会组成人员构成情况如下：

（一）战略发展委员会

主任：赵勇

委员：宫继军、姜世雄、严纯华、刘泽范

（二）审计委员会

主任：徐经长

委员：颜四清、张毅、严纯华、刘泽范

（三）提名委员会

主任：严纯华

委员：宫继军、赵智、刘泽范、徐经长

（四）薪酬与考核委员会

主任：刘泽范

委员：颜四清、赵智、严纯华、徐经长

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经会议审议决定：

聘任杨兴龙先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（杨兴龙先生简历附后）

截至2014年7月31日，杨兴龙先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经会议审议决定：

聘任彭青先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（彭青先生简历附后）

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二○一四年八月七日

附：杨兴龙先生简历

杨兴龙：男，1965年12月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司总经理，五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

1986-07至1989-09 厦门大学经济系助教；

1989-09至1992-08 厦门大学世界经济研究生；

1992-08至1994-08 五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；

1994-08至1996-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理；

1996-08至1997-07 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；

1997-07至2000-01 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；

2000-01至2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；

2000-12至2003-01 五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；

2003-01至2008-09 五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；

2008-10至2009-03 五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2009-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司副总经理；

2013-02至2014-07 五矿稀土股份有限公司副总经理；

2013-04至今 五矿稀土（赣州）有限公司总经理；

2014-07至今 五矿稀土股份有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

彭青先生简历

彭青：男，1959年5月生，汉族，江西人，中国共产党党员，大学本科学历。

1980-02至2000-12 赣州有色冶金研究所副经理；

2000-12至2006-03 江西南方稀土高技术股份有限公司副总经理；

2006-03至2008-03 中国有色金属进出口江西有限公司副总经理；

2008-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理；

2013-01至2014-07 五矿稀土集团有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–033

五矿稀土股份有限公司关于聘任公司

董事会秘书、副总经理的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任杨兴龙先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止；同意聘任彭青先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满时止。公司董事长赵勇先生自2014年8月7日起，不再代行董事会秘书职责。

杨兴龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日，杨兴龙先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

杨兴龙先生联系方式如下：

电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

邮箱：cmre_zq@cmreltd.com

通讯地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋15层

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日

附：杨兴龙先生简历

杨兴龙：男，1965年12月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司总经理，五矿稀土（赣州）有限公司总经理。

1986-07至1989-09 厦门大学经济系助教；

1989-09至1992-08 厦门大学世界经济研究生；

1992-08至1994-08 五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；

1994-08至1996-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理；

1996-08至1997-07 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；

1997-07至2000-01 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；

2000-01至2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；

2000-12至2003-01 五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；

2003-01至2008-09 五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；

2008-10至2009-03 五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2009-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司副总经理；

2013-02至2014-07 五矿稀土股份有限公司副总经理；

2013-04至今 五矿稀土（赣州）有限公司总经理；

2014-07至今 五矿稀土股份有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

彭青先生简历

彭青：男，1959年5月生，汉族，江西人，中国共产党党员，大学本科学历。

1980-02至2000-12 赣州有色冶金研究所副经理；

2000-12至2006-03 江西南方稀土高技术股份有限公司副总经理；

2006-03至2008-03 中国有色金属进出口江西有限公司副总经理；

2008-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理；

2013-01至2014-07 五矿稀土集团有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。