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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司股东大会决议公告指引》，山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）对公告2014-026《二○一四年第一次临时股东大会决议公告》第二页“二、提案审议情况”更正如下：

更正前为：

更正后为：

1、关于补选董事的议案：

王安民当选为公司第五届董事会董事。

投票情况：得票1,491,630,428，占出席会议有表决权的股份总数的99.95%，其中持股5%以下股东投票80,148,496；

陈晋蓉当选为公司第五届董事会独立董事。

投票情况：得票1,491,657,028，占出席会议有表决权的股份总数的99.95%，其中持股5%以下股东投票80,175,096。

本公司提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○一四年八月八日