中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内公司继续深耕云计算、下一代网络、物联网、三网融合、智慧园区等五大战略领域,在确保公司业绩稳步增长的同时,相关业务线积极关注移互联网和动互联网的发展,充分利用移动互联网技术和思维来提升产品线的竞争力和规模,使得为客户提供的解决方案更能有效的满足客户需求也更具有市场竞争力。同时在新技术新产品不断发展、客户需求不断提高的今天,公司加强内部相关各产品线的协同,加大对研发的投入力度,努力打造出有竞争力的综合解决方案。在公司管理方面公司从健全内控制度体系、人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、企业文化建设等各个方面全面根据公司实际情况进行不断改进完善,提升公司的管理水平。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2014-41

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2014年7月28日以邮件通讯方式发出,会议于2014年8月7日以现场的方式于公司会议室召开,会议应到董事12人,实到董事10人,独立董事贺颖奇因工作原因未参与本次董事会委托独立董事黄颂恩代行表决权;董事林腾蛟因出差未参与本次董事会委托董事林贻辉代行表决权。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议,会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以书面表决方式表决通过了如下决议:

  (一)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果,审议通过《2014年半年度报告》及摘要

  《2014年半年度报告》及摘要详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)本次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果,审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会和独立董事均发表了明确的同意意见。

  《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (三)本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果,审议通过《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》

  公告内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事发表明确的同意意见。

  关联董事黄旭晖回避表决

  本次增加后的累计预计与信息集团及其下属企业关联交易金额为1950万元,未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  (一)经与会董事签署的公司第三届董事会第二十次会议决议;

  (二)独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月7日

  证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2014-42

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2014年7月28日以邮件通讯方式发出,会议于2014年8月7日在公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

  一、本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年半年度报告》及摘要。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

  三、备查文件

  经与会监事签署的第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会

  2014年8月7日

  证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2014-43

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  关于2014年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求,编制了截至2014年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,400万股,发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日,公司实际向社会公开发行人民币普通股(A 股))4,400万股,募集资金总额102,080万元,扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后,公司实际募集资金净额为99,445.74万元,该募集资金已于2010年6月10日到位,业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所(2010)验字E-008号”《验资报告》审验。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  金额单位:人民币万元

  ■

  续上表

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  2007年8月17日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《募集资金使用管理办法》。为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合公司实际情况,2010年7月15日,公司召开第二届董事会第十次会议,对《募集资金使用管理办法》进行了修订。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并分别与广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行于2010年7月2日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  为避免募集资金闲置,公司与广发证券、募集资金存放银行招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》,补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金,金额和期限由公司视募集资金使用情况而定,公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知广发证券。公司存单不得质押。

  公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户,截至2014年6月30日止,募集资金账户余额为29204.68万元,募集资金存储情况如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司募集资金2014年半年度的实际使用情况如下表:

  募集资金使用情况对照表

  金额单位:人民币万元

  ■

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  因福州市城市规划发生改变,将公司“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园内7号用地,项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”。

  2010年10月26日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》。与原项目计划情况该募集资金投资项目只是建设地址发生改变,项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值不同,且新地块比原地块征地面积增加18.58亩,公司需支付4,056万元价差,该部份价差由本次超募资金中的4,056万元支付。

  公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意变更实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的意见。本次变更仅涉及马尾生产基地项目的实施地点及项目名称,项目其他建设内容均不发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  公司于2010 年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)对上述事项进行了公告。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2010年7月15日,公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入的自筹资金。该置换已经福建华兴会计师事务所有限公司专项审核,并经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司2014年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (五)节余募集资金使用情况

  1、固网支付终端和系统产业化项目

  该项目投资总额8,203.39万元,其中:固定资产投资5,421.98万元,流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止,项目已经达到预期可使用状态, 公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投6,030.97万元。

  在项目建设过程中,公司注重项目费用的控制、监督和管理,在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金2,172.42万元。

  项目建设过程中,该项目的募集资金取得利息净收入125.78万元。

  2、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目

  该项目投资总额3,786.46万元,其中:固定资产投资2,569.34万元,流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止,项目已经达到预期可使用状态,公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资3,115.54万元。

  在项目建设过程中,公司注重项目费用的控制、监督和管理,在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金670.92万元。

  项目建设过程中,该项目的募集资金取得利息净收入59.84万元。

  上述两个项目节余募集资金合计2,843.34万元,取得利息净收入185.62万元。

  经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过,公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。

  3、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目

  该项目募集资金投资总额24,056万元,其中:固定资产投资14,056万元,流动资金10,000万元。截至2013年12月31日止,项目已经达到预期可使用状态,公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资24,033.11万元。

  在项目建设过程中,公司注重项目费用的控制、监督和管理,在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。

  项目建设过程中,该项目的募集资金取得利息净收入1128.65万元。

  经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过,公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。

  (六)超募资金使用情况

  经公司2010年7月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用5,000万元超募资金偿还银行贷款,使用3,000万元超募资金永久补充公司流动资金。

  经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,公司使用超募资金4,056万元支付因项目实施地点变更而产生的投资项目建设用地的土地价差。

  经公司2011年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,公司使用4,600万元超募资金偿还银行贷款。

  经公司2012年3月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,公司使用3,000万元超募资金偿还银行贷款。

  经公司2012年10月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,公司使用4,000万元超募资金偿还银行贷款。

  经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过,公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金,公司使用不超过人民币2.7亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资,2013年度取得理财收益457.69万元。

  经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过,公司可使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金;公司可使用不超过人民币2.8亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资, 2014年半年取得理财收益429.18万元。

  上述超募资金使用事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。

  公司超募资金使用履行了必要的法律程序,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

  (七)尚未使用的募集资金用途及去向

  所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)本年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况

  (二)本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2014年半年度,公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

  六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

  二○一四年八月七日

  证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2014-44

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  关于新增2014年度日常关联交易

  预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)于2014年8月7日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  2014年3月19日,星网锐捷第三届董事会第十六次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》,关联董事黄旭晖回避表决。

  根据公司的实际经营情况需求变化,公司及所属全资子公司、控股子公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)及其下属企业的日常关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围。因此,对其关联交易预计金额范围进行调整。

  本次增加后的累计预计与信息集团及其下属企业关联交易金额为1950万元,未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。

  (二)预计增加关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  (三)截止至2014年6月30日,公司及所属全资子公司、控股公司与信息集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易的金额合计为:428.38万元

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)基本情况

  1、福建星海通信科技有限公司(以下简称“星海通信”)

  企业名称:福建星海通信科技有限公司

  企业住所:福建省福州市仓山区洋洽半道;

  法定代表人:赵嵘;

  注册资本:5000万元;

  实收资本:5000万元;

  公司类型:有限责任公司;

  经营范围:电子、机械、光电产品的制造与销售。

  2、1、福建福模精密技术有限公司(以下简称“福模精密”)

  企业名称:福建福模精密技术有限公司;

  企业住所:福州开发区科技园快安大道创新楼517房 ;

  法定代表人:邹金仁 ;

  注册资本:3000万元;

  实收资本:3000万元;

  公司类型:有限责任公司;

  经营范围:模具设计、加工、制造;五金、塑料制品加卫、组装。以上经营范围凡涉及国家专项经营规定的从其规定。

  3、志品(福州)技术工程有限公司(以下简称“志品工程”)

  企业名称:志品(福州)技术工程有限公司

  企业住所:福州市开发区快安延伸区4号地

  法定代表人:黄舒

  注册资本:9338.5453万元

  实收资本:9338.5453万元

  公司类型:有限责任公司(中外合资)

  经营范围:制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程;承接二级及二级以下建筑业务;碎石及商品混凝土加工;节能减排环保工程的设计、施工;自动化设备的制造、安装;工业用输送设备的制造、安装;五金设备、汽车配件的制造;批发工程塑料、节能玻璃;建筑智能化工程的设计、施工;城市及道路照明工程施工;安全技术防范系统设计、施工、维修。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

  (二)与上市公司的关联关系

  星海通信、福模精密、志品工程均为本公司控股股东“信息集团”下属企业。

  (三)履约能力分析

  上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

  三、关联交易定价依据

  公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需,关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度,均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为,不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于新增2014年度日常关联交易预计议案。

  六、备查文件

  (一)公司第三届董事会第二十次会议决议;

  (二)公司独立董事出具的独立意见;

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

  2014年8月7日