中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  无

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-030

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  第七届董事会

  2014年第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第四次会议于2014年8月4日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年8月8日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》的议案

  议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年半年度报告全文及摘要》

  2、审议通过了《规范控股股东及实际控制人行为专项工作方案》

  议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《规范控股股东及实际控制人行为专项工作方案》。

  3、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

  议案表决结果：本议案董事陈义和回避表决，出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。

  详情请参阅同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

  公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参阅同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的

  专项说明及独立意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月8日

  证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-031

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  关于与关联方共同投资设立公司

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  近期，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）拟与中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”）及国储能源化工（天津）有限公司共同投资设立天津国储新能源开发有限公司。

  天津国储新能源开发有限公司注册资本为5000万元，其国储能源出资2500万元，占注册资本的50%；中油金鸿出资2000万元，占注册资本的40%；国储能源化工（天津）有限公司出资500万元，占注册资本的10%。

  公司实际控制人陈义和持有新能国际投资有限公司90%股份，同时新能国际投资股份有限公司持有国储能源25%的股份，且陈义和任国储能源董事长，国储能源持有国储能源化工（天津）有限公司80%股份，故上述各方构成关联关系，本次交易形成关联交易。

  本公司第七届董事会2014年第五次会议，以8票同意，0票反对，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。关联人陈义和回避了此次议案表决。独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。本次关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门审批。

  二、关联方的基本情况

  1、公司名称：中国国储能源化工集团股份公司

  住所： 北京市石景山八大处高科技园区西井路3号

  法定代表人：陈义和

  注册资本：172500万元

  实收资本：172500万元

  主要股东：国能天然气进出口（北京）有限公司持有国储能源28%股权、新能国际投资公司持有国储能源25%股权、中国富莱德事业公司持有国储能源30%股份、中国华联国际贸易公司持有国储能源15%股份、深圳百瞾投资顾问有限公司持有国储能源2%股权。

  经营范围：电池制作；能源投资；投资管理；投资咨询；能源、节能技术的开发，技术咨询；技术转让；技术服务；机电设备、润滑油、燃料油、化工产品（危险化学品除外）的销售，进出口业务。

  主要财务数据：截至2013年12月31日净资产为449557万元，营业收入为898044万元，净利润为73994万元。

  2、公司名称：国储能源化工（天津）有限公司

  住所：天津西青汽车工业区（张家窝工业区）天安路1号3号楼201

  法定代表人：吴树桐

  注册资本：12000万元

  实收资本：12000万元

  主要股东：国储能源持有国储能源化工（天津）有限公司80%股份，深圳中金兴业投资有限公司持有国储能源化工（天津）有限公司股20%股份。

  经营范围：。电池制作；能源投资；投资管理；投资咨询；能源、节能技术的开发，技术咨询；技术转让；技术服务；机电设备、润滑油、燃料油、化工产品（危险化学品除外）的销售，进出口业务。

  主要财务数据：截至2013年12月31日总资产为302487840.77元，净资产为 115171908.72元，营业收入为202770559.61元，净利润为2630431.47元。

  三、交易标的基本情况

  1、拟投资设立公司名称：天津国储新能源开发有限公司

  2、拟投资公司注册地址：

  公司住所拟设在天津西青汽车工业区（张家窝工业区）天安路1号天安数码城3号楼357号。

  3、注册资本拟为5000万元，其国储能源出资2500万元，占注册资本的50%；中油金鸿出资2000万元，占注册资本的40%；国储能源化工（天津）有限公司出资500万元，占注册资本的10%。

  4、拟投资公司主要经营范围：

  新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；石油、天然气的勘探工程、开发；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。

  四、定价依据

  1、公司与关联方发生的该项关联交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则；

  2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

  五、关联交易协议情况

  第一条 公司概况

  申请设立的有限公司名称拟定为“天津国储新能源开发有限公司”（以下简称“公司”），并有不同字号的备选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。

  公司住所拟设在天津西青汽车工业区（张家窝工业区）天安路1号天安数码城3号楼357号。本公司的组织形式为：有限责任公司。本公司的组织形式为：有限责任公司。

  责任承担：甲、乙、丙三方以各自的出资额为限对新公司承担责任，新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。

  第二条 经营范围

  本公司的经营范围为：新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；石油、天然气的勘探工程、开发；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）

  第三条 注册资本货币

  本公司的注册资本为人民币5000万元整，出资为货币（货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等）形式，其中：

  甲方：出资额为2500万元，以货币方式出资，占注册资本的50％；

  乙方：出资额为2000万元，以货币方式出资，占注册资本的40％；

  丙方：出资额为500万元，以货币方式出资，占注册资本的10％；

  六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次投资有利于充分发挥双方的资源优势，新公司未来拟将从事LNG贸易业务；

  2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司利益，不会损害非关联股东利益。

  七、关联交易总额

  本年年初至披露日，公司与该关联人无其他未披露的关联交易。

  八、独立董事意见

  独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（2）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。

  九、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、独立董事事前认可及独立意见；

  3、合作协议；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月8日