中国基金报多媒体数字报

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--28

广东广弘控股股份有限公司

2014年第五次

临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于2014年8月1日以传真方式、电子文件方式发出2014年第五次临时董事会会议通知，会议于2014年8月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）100%股权挂牌转让底价的议案（详见同日公告编号：2014—29）。

同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。董事会提请股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过关于召开2014年第三次临时股东大会的议案（召开2014年第三次临时股东大会通知详见同日公告编号：2014-30）。

同意公司于2014年8月25日下午15:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2014年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一四年八月八日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--29

广东广弘控股股份有限公司

关于调整广州市番禺嘉兴食品

有限公司100%股权挂牌

转让底价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、广东广弘控股股份有限公司 （以下简称“公司”） 拟调整所属子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称“嘉兴公司”）100%股权(其中公司持有嘉兴公司80%股权、全资子公司广东省广弘食品集团有限公司持有嘉兴公司20%股权) 在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。

2、本次调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

1、公司于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有嘉兴公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜（详见 2013 年 10 月 26 日、2013 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013--34、2013--38、2013--41）。

公司分别于2013年11月14日—12月11日和2014年5月30日—6月27日将嘉兴公司100%股权委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让，挂牌出售底价为1.4亿元。两次挂牌均没有征集到意向单位，嘉兴公司股权挂牌转让中止。公司将根据市场情况及股东大会对经营管理层的授权，研究后再对该项目进行决策（详见 2013 年12月20日、2014 年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013--45、2014--27）。

2、由于受广州市番禺区楼市降价影响，以及未来房地产市场（尤其是商业金融地产市场）存在较大的不确定因素，为了加快盘活上市公司现有土地资源，最大限度实现“三旧”改造获批项目的经济效益，促进和支持主业的发展，同时根据市场调研和各方反馈的意见，公司拟将嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。

3、公司于2014年8月8日召开了2014年第五次临时董事会会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。董事会提请股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜。

4、公司独立董事发表了如下独立意见：

（1）我们认真审阅了公司提交审议的《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，并认真审查了与此相关的文件，认为该事项符合目前的市场环境，通过调整转让底价出售股权尽快回笼资金，有利公司稳健发展。该事项经过公司管理层充分论证和谨慎决策，对公司及全体股东是公平合理的，符合公司及全体股东的利益。本次股权转让符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

（2）同意董事会审议的《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，该议案经董事会审议通过后须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

（3）本次出售股权，通过合理配置资产，将公司现有资源、资金集中投入到主业经营、发展食品加工业等事项中，可以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。

我们同意公司调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案，同意将原挂牌转让底价由不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。

5、本次转让不构成重大资产重组，按照《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定该事项需提请公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次出售采用在南方联合产权交易中心以挂牌转让方式进行，交易对方尚无法确定。

三、本次交易标的基本情况

详见公司于2013年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013—38。

四、交易的主要内容及有关核准情况

1、公司拟调整在南方联合产权交易中心挂牌转让嘉兴公司100%股权，股权挂牌出售底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。

2、该事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

五、涉及出售股权的其他安排

对于本次出售嘉兴公司股权涉及员工安置问题，公司将按照《劳动合同法》等有关法律、法规和相关政策规定，结合嘉兴公司实际情况执行。（详见2013年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013—38）

六、本次股权转让对公司的影响

本次嘉兴公司股权挂牌如转让成功，将导致公司长期股权投资减少，货币资金增加。假如本次股权挂牌转让以底价1.20325亿元成交，经初步测算，公司可获得约8,000万元的投资收益。公司拟将转让所得资金根据公司发展规划，用于发展公司主业以及食品加工业等，以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。

七、本次股权转让执行过程中可能存在的风险

1、存在征集不到受让方的风险；

2、存在本公司股东大会审议后不予以批准的风险；

3、存在因自然灾害或其它不可抗拒事项导致本次股权转让事项无法执行的风险。

本公司提醒广大投资者审慎投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、广东广弘控股股份有限公司2014年第五次临时董事会会议决议。

2、独立董事对调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的独立意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇一四年八月八日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--30

广东广弘控股股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2014年8月25日下午15:30，会期半天

（2）网络投票时间：2014 年 8月24日--2014 年 8月25日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月25日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014 年 8月24日15:00至2014 年 8月25日15:00任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象

（1）截止2014年8月18日下午15:00深交所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

7. 现场会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

8．本公司将于2014年8月21日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案。

上述议案已经公司2014年第五次临时董事会会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号：2014—28、29。

三、现场股东大会会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

拟出席会议的股东或股东代表请于2014年8月21日(上午8:30—11:30，下午14:30--17:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

四、投资者参加网络投票的操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360529

2、投票简称：广弘投票

3、投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月25日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入投票代码。

（3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

（5）确认投票委托完成。

注意事项：

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月24日下午15：00，结束时间为2014年8月25日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：510030

联系人：苏东明

电话：(020)83603985

传真：(020)83603989

2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3、股东登记表和授权委托书（附后）

附件：

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

股东姓名： 股东证券账户号：

身份证或营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

委托股东(公章或签名)： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受委托人(签名)： 身份证号码：

委托日期：

(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

广东广弘控股股份有限公司董事会

二O一四年八月八日