中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。上半年，公司属下汕头超声印制板公司荣获中国印制电路行业协会颁发的“第十三届（2013）中国印制电路行业百强企业” 称号、“第三届优秀民族品牌企业” 称号和中国电子元件行业协会颁发的“第二十七届（2014）中国电子元件百强企业”称号。

2014年上半年，全球经济持续复苏增长，美国经济呈现向好态势，成为世界今年的主要增长动力，欧债危机影响也在逐步减弱。相比发达经济体的表现，虽然新兴经济体呈减速现象，但是中国主动调低经济增速以及实施深层次的结构性改革，使新兴经济体整体增速高于世界平均水平，发达经济体经济好转有望带动其他国家出口反弹，助推新兴经济体外需增长，结构性改革的推进也有望成为新兴经济体内生增长动力。与此同时，随着国内4G牌照的发放，智能手机终端需求持续快速增长，印制线路板、平面触摸显示器件产品需求较旺。对此，公司紧紧抓住机遇，进一步推进电容屏产业化建设项目的建设和投资，2014年5月份项目顺利部分投产，形成了年产15万平的电容式触摸屏产能。另外，公司也利用自身在质量体系、客户关系的优势，在车载、家电、工控等领域配合客户不断进行项目开发，把目标市场定位高端产品上，积极挖掘内部产能，提高产品档次，并大力开拓任意层互连线路板、高端OGS、全贴合触控显示等产品，使公司综合竞争力进一步得到提升。报告期内，公司主要产品需求旺盛，订单较去年同期增加，产品结构也得以进一步优化，产品综合毛利率明显提高。上半年，公司实现营业收入184,368.03万元，归属于母公司的净利润7621.05万元,同比分别上升了9.98%和69.12%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2014-026

广东汕头超声电子股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六届十五次董事会议，王铁林董事因公出差，委托陈国英董事代为行使表决权。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2014年7月29日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2014年8月7日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，1名董事委托到会董事行使表决权，实到董事8人，3位监事及董秘、财务总监列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、公司2014年半年度报告及摘要（详见公告编号：2014-027）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于对控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资的议案

（详见公告编号：2014-028）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案（详见公告编号：2014-029）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

四、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币8000万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案（详见公告编号：2014-029）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二O一四年八月七日

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2014-028

广东汕头超声电子股份有限公司关于

对控股子公司汕头超声显示器技术

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年8月7日召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资的议案》，情况如下：

1、增资概况

汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股子公司，2012年1月成立，注册资本44000万元人民币，本公司控股100％。

根据汕头超声显示器技术有限公司的财务状况及未来发展需要，公司拟对汕头超声显示器技术有限公司增加注册资本15400万元人民币，出资来源为募集资金。增资后，汕头超声显示器技术有限公司注册资本59400万元人民币，本公司仍控股 100％。

本次增资将根据募集资金投资项目后续投资付款时间逐步实施，在本次董事会审议批准一年内完成。本次增资经公司第六届董事会第十五次会议审议通过后，报汕头市工商行政管理局核准。

2、拟增资控股子公司情况

①控股子公司名称：汕头超声显示器技术有限公司

②股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股 100%）

③经营范围：生产、销售：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

④注册资本：44000万元人民币

⑤最近一期的主要财务指标：截至 2014 年6月底，总资产52693.02万元、净资产36731.62万元，2014 年1-6月实现营业收入11047.47万元，净利润541.57万元。

3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响

本次增资的目的：本次增资有利于公司业务发展的需要，有利于提高子公司净资本实力和融资能力。

本次增资对公司的影响：本次增资符合公司发展战略，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二O一四年八月七日

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2014-029

广东汕头超声电子股份有限公司

为下属控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司2014年8月7日召开第六届董事会第十五次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：

一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元授信综合额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股（100%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：44000万元；截止2014年6月30日资产总额：52,693.02万元；负债总额：15,961.40万元（其中贷款总额0万元，流动负债总额为14,224.68万元）；资产负债率：30.29％；净资产36,731.62万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2014年1-6月公司实现营业收入11,047.47万元，利润总额582.23万元，净利润541.57万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元授信综合额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年。

4、关于本次担保的意见

汕头超声显示器技术有限公司2014年1-6月实现营业收入11,047.47万元，净利润541.57万元。现因生产经营需要，该公司需向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元授信综合额度。截止2014年6月30日，该公司流动比率为1.98、速动比率为1.52，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。

5、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额60,296万元（不含本次担保），占公司经审计的2013年末归属于上市公司股东的净资产30.94％。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币8000万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币8000万元授信综合额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股（100%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：44000万元；截止2014年6月30日资产总额：52,693.02万元；负债总额：15,961.40万元（其中贷款总额0万元，流动负债总额为14,224.68万元）；资产负债率：30.29％；净资产36,731.62万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2014年1-6月公司实现营业收入11,047.47万元，利润总额582.23万元，净利润541.57万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币8000万元授信综合额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年。

4、关于本次担保的意见

汕头超声显示器技术有限公司2014年1-6月实现营业收入11,047.47万元，净利润541.57万元。现因生产经营需要，该公司需向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币8000万元授信综合额度。截止2014年6月30日，该公司流动比率为1.98、速动比率为1.52，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。

5、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额60,296万元（不含本次担保），占公司经审计的2013年末归属于上市公司股东的净资产30.94％。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二○一四年八月七日

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2014-030

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定，广东汕头超声电子股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）将2014 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2013年12月13日获中国证券监督管理委员会以证监许可[2013] 1552号核准非公开发行股票不超过10652万股。截至2014年3月12日止，公司实际通过向特定对象非公开发行人民币普通股9,653万股，发行价格为每股人民币8.01元，募集资金合计773,205,300.00元，扣除公司支付给广发证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计21,330,132.50元后剩余金额为751,875,167.50元。保荐机构已于2014年3月12日向公司在中国银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金专户（账号：683463090316）汇入人民币751,875,167.50元。上述资金扣除公司累计将发生的其他相关发行费用1,899,539.35元后，募集资金净额为人民币749,975,628.15元。募集资金款项已经信永中和会计师事务所有限公司于2014年3月12日出具“XYZH/2013GZA2083”验资报告验证。

截止2014年6月30日，公司已使用募集资金409,525,454.16元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金285,599,228.71元，直接投入募集资金项目123,926,225.45元；尚未使用募集资金341,437,965.79元，其中含募集资金存款利息收入987,791.80元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

按照相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2007年2月8日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，制定了《广东汕头超声电子股份有限公司募集资金管理办法》。该管理办法对公司募集资金的存放、管理、使用、变更使用范围的决策程序以及募集资金使用情况的报告和监督等内容进行了严格的规定。公司严格按照相关法律法规、规范性文件和《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户开设、存储及三方监管协议签署情况

公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司汕头分行开立了募集资金专户和关联定期存款户，账号分别为683463090316、650963400587。截止2014年6月30日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：元

2014年3月29日，本公司、保荐机构广发证券股份有限公司和中国银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与范本不存在重大差异。自签订协议以来《募集资金三方监管协议》得到切实履行，不存在问题。

三、截止2014年6月30日募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经信永中和会计师事务所鉴证，截止2014年3月31日, 本公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金为285,599,228.71元。公司于2014年4月4日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币285,599,228.71元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。

（三）尚未使用的募集资金用途和去向

截止2014年6月30日，尚未使用的募集资金为341,437,965.79元，存储在募集资金专户及关联定期存款账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于市场形势发生了变化，汽车、工控、智能家居家电等产品对配套应用电容式触摸屏的需求日趋强烈，为了提高募投资金的使用效率，更好地保护投资者利益，结合公司发展需要，公司经过研究，将募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”变更为投资建设“覆铜板产品结构优化技术改造项目”、“电容式触摸屏扩产技术改造项目”。公司于2014年4月17日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意本次变更部分募集资金投向，并于2014年5月9日提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。

具体变更情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二Ｏ一四年八月七日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元