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股票代码：０００９３７ 股票简称：冀中能源 公告编号：２０１４临－０３６

冀中能源股份有限公司

２０１４年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

●本次股东大会召开的有关情况，公司已于２０１４年７月２４日和８月７日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召集人：公司第五届董事会

２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

３、是否提供网络投票：是

４、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１４年８月８日下午２：３０

（２）网络投票时间：２０１４年８月７日至２０１４年８月８日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年８月８日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１４年８月７日下午３：００至２０１４年８月８日下午３：００期间的任意时间。

５、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

６、主持人：公司副董事长祁泽民先生

７、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

公司董事会成员、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

（一）关于选举公司非独立董事的议案

王社平先生作为本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司董事长，因工作需要，已于２０１４年７月２４日主动辞去冀中能源股份有限公司董事、董事长职务。公司对王社平先生在担任公司董事长期间，对公司做出的巨大贡献，表示衷心的感谢！王社平先生作为本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司董事长，表示将一如既往的重视和关心本公司生产经营和未来发展，并依法为本公司提供一切必要的支持和帮助。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名郭周克先生为冀中能源股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果如下：同意２，０４７，４２０，０６５ 股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８７６％；反对２５３，３００股， 占出席会议具有表决权股份比例的０．０１２４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股）。该议案获得了通过。

（二）关于选举公司独立董事的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名戴金平女士和杨有红先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，可以作为本公司独立董事候选人。

按照《公司章程》的规定，本议案采用累积投票制表决，具体投票情况如下：

１、戴金平女士

表决结果如下：同意２，０４７，３８４，１６８股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８５９％，该议案获得了通过。

２、杨有红先生

表决结果如下：同意２，０４７，３８４，１６８股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９８５９％，该议案获得了通过。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

２、律师姓名：姜翼凤 谢元勋

３、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

１、２０１４年第一次临时股东大会决议；

２、《法律意见书》。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○一四年八月九日

附件１：郭周克先生简历

郭周克，男，１９５８年９月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任峰峰矿务局薛村矿副矿长、矿长，蔚州矿业公司副总经理、总经理，邯矿集团副总经理，张家口盛源（集团）有限责任公司董事长、党委书记，张矿集团董事长、党委书记，河北金能集团公司总经理助理，峰峰集团董事长、党委书记等职。现任冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。郭周克先生未持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

附件２：独立董事候选人简历

戴金平，女，１９６５年出生，中共党员。曾任南开大学国际经济研究所所长、南开大学金融工程学院副院长、南开大学金融发展研究院副院长。现任南开大学经济学教授、博士生导师，南开大学国家经济研究院副院长，南开大学跨国公司研究中心副主任，全国世界经济学会常务理事、教学委员会主任，天津世界经济学会副会长，天津百利电器股份有限公司独立董事，九安医疗股份有限公司独立董事。戴金平女士持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

杨有红，男，１９６３年出生，管理学（会计学）博士，中国社会科学院博士后，中国注册会计师，中共党员。曾任北京工商大学会计学院副院长、总支书记、院长，北京工商大学商学院院长，现任北京工商大学教授、科技处处长，中国医药保健品股份有限公司独立董事，中国国旅股份有限公司独立董事，昊华能源股份有限公司独立董事，华联矿业股份有限公司独立董事。杨有红先生持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

股票代码：０００９３７ 股票简称：冀中能源 公告编号：２０１４临－０３７

冀中能源股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于２０１４年８月８日下午４：００以现场方式召开，会议通知已于２日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。本次会议应参加表决董事９人，现场参加会议８人，独立董事戴金平由于工作原因不能现场出席会议，委托独立董事史际春代为出席并表决。会议由公司副董事长祁泽民先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

王社平先生作为本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司董事长，因工作需要，已于２０１４年７月２４日主动辞去冀中能源股份有限公司董事、董事长职务。公司对王社平先生在担任公司董事长期间，对公司做出的巨大贡献，表示衷心的感谢！王社平先生作为本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司董事长，表示将一如既往的重视和关心本公司生产经营和未来发展，并依法为本公司提供一切必要的支持和帮助。

公司２０１４年第一次临时股东大会选举郭周克先生为公司第五届董事会非独立董事，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会推选郭周克先生为冀中能源股份有限公司第五届董事会董事长。

同意 ９票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

二、关于聘任公司副总经理的议案

因公司发展需要，根据公司总经理提名，聘任李树荣先生担任公司副总经理（简历附后）。因工作原因，李彩惠先生不再担任公司副总经理。

同意 ９票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

三、关于调整公司第五届董事会四个专门委员会成员的议案

因公司董事会非独立董事成员及独立董事成员均有部分调整，公司董事会决定相应调整董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会等４个专门委员会的人员组成，任期至公司第五届董事会任期届满时止。调整后４个专门委员会组成人员如下：

１、战略决策委员会成员为：郭周克、李笑文、杨有红，主任为郭周克。

２、审计委员会成员为：杨有红、史际春、陈亚杰，主任为杨有红。

３、提名委员会成员为：戴金平、史际春、郭周克，主任为戴金平。

４、薪酬与考核委员会成员为：史际春、戴金平、李建忠，主任为史际春。

同意 ９票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○一四年八月九日

附件：副总经理候选人简历

李树荣，男，１９６３年６月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀中能源峰峰集团万年矿副总工程师，冀中能源峰峰集团新三矿副矿长、矿长，冀中能源峰峰集团梧桐庄矿矿长，冀中能源峰峰集团副总工程师，冀中能源井陉矿业集团有限公司副总经理。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

股票代码：０００９３７ 股票简称：冀中能源 公告编号：２０１４临－０３８

冀中能源股份有限公司

关于变更定期报告披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）原定于２０１４年８月１４日披露２０１４年半年度报告，现根据半年度报告编制工作进展情况，公司已申请将公司２０１４年半年度报告披露日期变更至２０１４年８月２０日。由此给广大投资者带来不便，深表歉意。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○一四年八月九日