中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年8月8日以通讯表决方式举行，公司董事共9人，由于该议案涉及关联交易，关联董事林大湑先生回避表决，由8名非关联董事进行表决，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致形成了以下决议：

  一、审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告及盈利预测审核报告的

  议案》。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司和青岛中天能源股份有限公司2014年第一季度的财务报表进行了审计，并出具了以下审计报告和盈利预测审核报告：

  1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2014]第7-00034号《审计报告》；

  2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211174号《青岛中天能源股份有限公司审计报告》；

  3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211180号《长春百货大楼集团股份有限公司审计报告》；

  4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211179号《青岛中天能源股份有限公司合并盈利预测审核报告》；

  5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211181号《长春百货大楼集团股份有限公司备考合并盈利预测专项审核报告》；

  6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211178号《内部控制鉴证报告》；

  7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211175号《差异比较专项报告》；

  8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211176号《青岛中天能源股份有限公司主要税种纳税情况说明的专项审核报告》；

  9、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211177号《青岛中天能源股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。

  董事会同意前述相关审计报告及盈利预测审核报告，并拟将前述文件用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的补充申报材料。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司董事会

  2014年8月9日