中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000810 股票简称：华润锦华 编号：2014-20

  华润锦华股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华润锦华股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2014年8月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年7月31日以电子邮件形式发给各董事。公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  鉴于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易项目已获得中国证监会核准，为推进置出资产（遂宁纺织资产及负债）交割工作的顺利开展，会议同意公司撤销原华润锦华股份有限公司遂宁分公司，设立全资子公司。拟设子公司的具体情况为：公司名称：遂宁锦华纺织有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）；设立地址：四川省遂宁市； 公司性质：有限责任公司；注册资本：人民币4,000万元；股东及出资方式：公司以自有实物资产出资，本公司持有其100% 股权；经营范围：研发、生产、销售纺织品系列产品；国内贸易；经营一般商品进出口业务。（最终以注册登记为准）；主营业务：纺织产品制造和销售；经营期限：长期。

  特此公告。

  华润锦华股份有限公司董事会

  二○一四年八月九日

  证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2014-21

  华润锦华集团股份有限公司

  关于成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：鉴于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易项目已获得中国证监会核准，为推进置出资产（遂宁纺织资产及负债）交割工作的顺利开展，公司拟以自有实物资产4,000万元出资成立全资子公司"遂宁锦华纺织有限公司"（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称"全资子公司"），并将本公司纺织业务的全部资产及负债转移至该全资子公司。截止2014年3月31日，本公司母公司账面总资产为383,805,222.40元，负债为293,469,207.59元，净资产为90,336,014.81元（以上数据未经审计，未包括母公司长期股权投资）。

  2、本次对外投资已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，该对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：遂宁锦华纺织有限公司；

  2、公司性质：有限责任公司；

  3、法定代表人：周波；

  4、注册资本：4,000万元，公司出资比例100%；

  5、注册地址：四川省遂宁市；

  6、拟定经营范围：研发、生产、销售纺织品系列产品；国内贸易；经营一般商品进出口业务；

  7、主营业务：纺织产品制造和销售；

  8、资金来源及出资方式：公司自有资金，以实物资产形式出资；

  9、经营期限：长期。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  2014年7月29日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准华润锦华股份有限公司重大资产重组及向深圳创维－RGB电子有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014] 780号），核准了本公司重大资产重组事项。为推动资产置换（纺织业务资产及负债）工作顺利开展，公司拟以自有实物资产4,000万元投资新设全资子公司，以加速资产重组工作的实施。

  2、存在的风险及对公司的影响

  本次成立全资子公司，对本公司生产经营、管理等方面不会产生影响，也不存在投资风险。

  四、后续安排

  全资子公司成立并接收纺织业务的全部资产及负债后，公司将按照《华润锦华股份有限公司与深圳创维数字技术股份有限公司全体股东及华润纺织（集团）有限公司之资产出售及置换协议》及有关补充协议的约定，将子公司100%股权转让给深圳创维-RGB电子有限公司，有关后期安排将按规定履行相关法定程序并及时披露。

  特此公告。

  华润锦华股份有限公司

  2014年8月 9日