中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月１０日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开２０１４年度第二次临时股东大会的通知》，并于２０１４年８月６日刊登了一次提示性公告。

（一） 会议召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１４年８月８日（星期五）下午２：００。

２、网络投票时间：２０１４年８月７日至２０１４年８月８日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年８月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年８月７日下午１５：００至２０１４年８月８日下午１５：００期间的任意时间。

３、本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

（二）会议召开方式：现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式

（三）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路２２８号）

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事蔡红兵先生（公司董事长周奕丰先生因公无法出席现场会议，以视频方式列席会议；受半数以上董事共同推举，由董事蔡红兵先生主持会议）

（六）会议出席情况：

１、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计１７人，代表有表决权股份５１８，９３５，１２１股，占公司总股本的６１．０６０７％。其中：

（１）出席现场会议并投票的股东和股东代理人５人，代表有表决权股份４６５，６６８，８１４股，占公司总股本的５４．７９３１％；

（２）通过网络投票的股东１２人，代表有表决权股份５３，２６６，３０７股，占公司总股本的６．２６７６％；

（３）本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

２、参与本次会议表决的中小投资者（持股５％以下的投资者）１３人，代表有表决权股份６，８４４，８８９股，占公司总股本的０．８０５４％。

３、公司６名董事、１名董事候选人、２名监事和部分高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（七）其他

根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股５％以下的投资者）的表决结果单独计票。

二、提案的审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

该议案的表决结果为：

本议案获得所有参与表决股份总数的２／３以上通过。

（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

该议案的表决结果为：

本议案获得所有参与表决股份总数的２／３以上通过。

（三）审议通过《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》。

该议案的表决结果为：

本议案获得所有参与表决股份总数的２／３以上通过。

（四）逐项审议通过《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》，具体表决结果如下：

４．１激励对象的确定依据和范围。

表决结果：

４．２激励计划授予限制性股票及股票期权的数量、标的股票来源和种类。

表决结果：

４．３激励对象限制性股票与股票期权授予分配情况。

表决结果：

４．４限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期。

表决结果：

４．５限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；股票期权的行权价格或行权价格的确定办法。

表决结果：

４．６限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；股票期权的获授条件、行权条件和行权安排。

表决结果：

４．７激励计划的调整方法和程序。

表决结果：

４．８实施激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响。

表决结果：

４．９限制性股票及股票期权的授予和行权或解锁程序。

表决结果：

４．１０公司与激励对象各自的权利和义务。

表决结果：

４．１１激励计划的变更、终止及其他事项。

表决结果：

本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的２／３以上通过。

（五）审议通过《关于股权激励计划实施考核办法的议案》。

该议案的表决结果为：

本议案获得所有参与表决股份总数的２／３以上通过。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

该议案的表决结果为：

本议案获得所有参与表决股份总数的２／３以上通过。

（七）审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

该议案的表决结果为：

（八）审议通过《关于增补公司董事的议案》。

该议案的表决结果为：

本次增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文刊登在本公告日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、备查文件

１、鸿达兴业股份有限公司２０１４年度第二次临时股东大会决议；

２、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司２０１４年度第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

董事会

二○一四年八月九日