中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20140808001

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  关于监事离任及选举职工代表监事的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  因工作调整的原因，本公司第三届监事会监事叶伟斌先生于近日向公司监事会递交了书面辞职申请，请求辞去所担任的公司监事职务。辞去监事职务后叶伟斌先生目前仍在公司任职。

  为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》有关规定，公司工会委员会于2014年8月5日在公司会议室召开了职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举朱骏先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自公司职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

  最近两年内， 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  公司监事会谨向叶伟斌先生在担任公司监事任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  监事会

  2014年8月8日

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  新任监事人员简历

  朱骏先生，36岁，中国国籍，硕士学历，2002年7月加入本公司，历任财务部会计、培训与绩效管理部副总经理，现任资金管理部总经理。

  朱骏先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东上海华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。朱骏先生不持有本公司的股份。朱骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。近5年内，朱骏先生未在其它机构担任董事、监事及高级管理人员。

  证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J0304001

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2014年8月1日以书面和电子邮件方式向监事发出第三届监事会第四次会议通知，并于2014年8月8日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

  一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

  会议选举徐斌先生为公司第三届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

  特此公告

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

  2014年8月8日