中国基金报多媒体数字报

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议无新提案提交表决，无变更议案的情况。由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；根据公司章程的有关规定，董事会推选董事王锐先生主持本次会议。

  二、会议召开情况：

  1、召开时间：2014年8月8日上午10:00

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场记名投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事 王锐

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况：

  1、出席的总体情况

  出席会议的股东及授权代表2人，代表股数238,946,842股，占公司总股本588,069,788股的40.63％。

  2、社会公众股东出席情况

  本次会议无非限售社会公众股东出席

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员

  四、提案审议和表决情况：

  1、审议通过了《关于增补徐文慰先生为第六届监事会监事的议案》

  表决结果：赞成票238,946,842股，弃权票0股，反对票0股，赞成票数占有效表决权股份总数的100％。

  该议案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》上披露的公告）。

  五、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所的名称：北京德恒律师事务所

  2、律师姓名： 陈学军 陈少北

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件：

  1、关于召开本次股东大会的通知；

  2、北京深华新股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  3、北京德恒律师事务所关于北京深华新股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书；

  4、北京深华新股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议记录。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2014年8月8日