中国基金报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2014年8月8日（星期五）下午14:00

  （2）网络投票时间为：2014年8月7日-2014年8月8日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月7日（现场股东大会召开前一日）15:00至2014年8月8日15:00之间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年8月1日（星期五）

  3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长张同波先生

  6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计75人，代表有表决权的股份1,666,475,155 股，占公司股份总数的45.7407%。其中：

  （1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份1,654,644,997股，占公司股份总数的45.4160%。

  （2）进行网络投票的股东69人，代表有效表决权的股份11,830,158股，占公司股份总数的0.3247%。

  经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  2、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

  审议通过了《关于2013年度增发募集资金变更投向的议案》

  表决结果：同意1,664,932,256股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9074%；反对1,518,799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0911%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

  其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意11,779,378 票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的88.4187%；反对1,518,799 票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的11.4004%；弃权24,100 票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0.1809%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

  2、律师姓名：李志勇、杨柳

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司

  二○一四年八月九日