中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

本报告期，实现营业收入为人民币8.90亿元，与去年同期比较增加1.41%，实现净利润为人民币0.15亿元，由于公司持续强化内部运营管理、降低采购成本、优化产销流程，管销费用严格管控，使得净利较去年同期增长42.51%。

公司依订定的战略目标(专注本业、营运管理提升、开拓新兴市场)，持续秉持“正现金、获利”为最高指导原则，以客户需求为导向，以技术创新和设计整合为核心，建立“速度、成本、解决方案”高端服务运营模式，建构从研发设计到营销的领先优势，强化卫星供应链管理，达到满足客户需求,并创造国际市场需求的目的。

公司除持续投入小家电技术研发领域，以技术创新提高产品的市场竞争力，另加大灿坤品牌发展，积极布署国内市场集中调理等产品行销，以实现强化中国市场拓展策略。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-028

厦门灿坤实业股份有限公司

2014年第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年6月20日用电子邮件方式发出召开2014年第四次董事会会议通知。会议于2014年8月8日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2014年半年度报告及报告摘要

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其控股孙公司SCI进行增资的议案

具体内容详见同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤对其控股孙公司SCI进行增资的公告》。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2014年8月8日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号： 2014-029

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤

对其控股孙公司SCI进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门灿坤实业股份有限公司(简称：“公司”、“本公司”或“厦门灿坤”)及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第6号《上市公司对外投公告资格式》等有关规定，就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）通过其全资子公司East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”) 转增资英昇发展控股子公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA (中文名： 印度尼西亚灿星网通，简称 “ SCI”， 英昇发展持股 99.57%)。编制本公告如下：

一、 对外投资概述：

1、公司控股子公司漳州灿坤在印尼投资设立的控股孙公司“SCI”于2011 年5月正式投产，前期投入资金主要购置土地厂房及生产所需的设备模具。目前SCI处于发展初期阶段，需要充实营运资金以及后续投入必要的设备进行供应链垂直整合完善供应链系统。SCI设立及目前资金情况，详见2010年9月7日披露的《关于控股子公司漳州灿坤拟在印尼投资的公告》、2011年4月26日披露的《关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司商业登记手续的公告》、2012年3月13日披露的、《关于控股子公司漳州灿坤收购英昇发展股权暨关联交易公告》；2012年7月25日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资子公司英昇发展进行增资的公告》。

基于此，公司控股子公司漳州灿坤拟对其全资子公司英昇发展增资750 万美元，再由英昇发展转增资其控股子公司SCI 750万美元，英昇发展和SCI 增资前后股权架构如下：

(1) 英昇发展增资情况：

单位：HKD万元

注：本次拟增资的750万美元，依2014年6月30日汇率1USD=7.7516HKD折算

(2)SCI增资情况：

单位：USD万元

2、董事会审议关于控股子公司漳州灿坤增资其控股孙SCI的表决情况：

本公司于2014年8月8日召开2014年第四次董事会，表决通过《关于控股子公司漳州灿坤对其控股孙公司SCI进行增资的议案》。此项增资议案不需要经过股东大会的批准。

3、由于英昇发展属境外公司，尚需获得政府有关主管部门（公司所在地漳州经贸局和外汇管理局）批准，才能汇出款项。英昇发展增资SCI无需相关政府有关部门审批。

4、英昇发展系漳州灿坤全资子公司，SCI系英昇发展控股子公司，本次增资英昇发展及SCI不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况：

（一）英昇发展有限公司

1．基本情况介绍：

公司名称：East Sino Development Limited 英昇发展有限公司

主要股东和持股比例：系本公司控股子公司漳州灿坤全资子公司

设立时间：2010 年4 月29 日

注册资本: 135,993,000 HKD （实收资本135,993,000 HKD）

注册地：香港

主要办公地点：7/F TERN CENTRE TOWER 2 251 QUEEN＇S ROAD CENTRAL HK

法定代表人: 潘志荣

公司类型：投资控股公司

主营业务：专业投资。

2．出资方式：现金出资，全部系漳州灿坤自有资金。

3．标的公司最近一年又一期的财务数据： 单位：元/港币

（二）PT.STAR COMGISTIC INDONESIA （SCI）

1．基本情况介绍

公司名称：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA

主要股东和持股比例：英昇发展有限公司持股99.57%、侨民投资有限公司持股0.43%

设立时间：2010 年10 月26 日

注册资本: 17,500,000 USD （实收资本17,500,000 USD）

注册地：印度尼西亚

主要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DESA SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI-JAWA BARAT

法定代表人: 潘志荣

公司类型：制造及租赁业

主营业务：生产显示器/LCD电视/吊灯/台灯/LED灯/日光灯/除湿机/搅拌器/果

汁机/灭蚊器/咖啡壶/电吹风/电风扇/加湿器/电烤箱/微波炉/烤面包机/电饭煲/电熨斗/油炸锅/热水壶

2．标的公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元/美元

三、对外投资的主要内容

1、 增资金额：750万美元

2、 支付方式：现金

3、 付款安排：漳州灿坤在本公司董事会核准后并获政府授权部门批准之日起， 依照SCI的资金需求，分批增资英昇发展，再由英昇发展转增资SCI。

四、对外投资目的、存在风险和对上市公司的影响

为控股孙公司SCI 充实营运资金及投入必要设备进行供应链垂直整合完善供应链系统，需控股子公司漳州灿坤继续投入资金。

另，由于SCI尚属在发展初期阶段，预计2014年度对上市公司会产生约

163万美元的经营损失。

五、备查文件

1、 厦门灿坤2014年第四次董事会决议

2、 漳州灿坤2014年第五次董事会决议

3、 英昇发展2013年度审计报告

4、 SCI2013年度审计报告

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

2014年8月8日