中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月28日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-【016】），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）已于2014年7月28日开市起申请重大资产重组停牌。

  2014年8月1日，公司发布《第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2014-【017】），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年8月4日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-【018】）。

  目前，公司已选定本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司董事会

  二〇一四年八月十一日