中国基金报多媒体数字报

(上接B49版)

综上，我们同意将本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项并提交公司股东大会审议。

九、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况。

十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与关联人梁桂秋先生累计已发生的各类关联交易的总金额为2,009.40万元。

十一、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；

2、公司第四届监事会第六次临时会议决议；

3、公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见；

5、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与梁桂秋与之附条件生效的股份认购协议书》。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

2014年8月12日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-060

深圳市尚荣医疗股份有限公司

附条件生效的股份认购协议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月10日与梁桂秋先生、李子樵先生、张成华先生、朱蘅女士、太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太平洋资产”）、上海尚阳投资管理有限公司（以下简称“尚阳投资”）、深圳市飞晟投资管理有限公司（以下简称“飞晟投资”）和北京铭泰卓远投资管理有限公司（以下简称“铭泰卓远投资”）分别签署了《附条件生效的股份认购协议书》，该协议的内容摘要如下：

一、协议主体

（一）发行人：深圳市尚荣医疗股份有限公司

法定代表人：梁桂秋

成立日期：1998年03月13日

注册资本：27675万元人民币

注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼

经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防设施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车生产和销售；投资建设医院。

（二）认购人（发行对象）

1、梁桂秋

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4403011963********

住所：深圳市罗湖区东门北路翠竹苑****

通讯地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼

梁桂秋先生为公司董事长、总经理，本次非公开发行前梁桂秋先生持有公司股票113,799,000.00股，占公司总股本的41.12%，为公司控股股东。

2、李子樵

性别：男

国籍：中国

身份证号码：2301071960********

住所：上海市青浦区徐泾镇盈港东路2655弄157号

通讯地址：上海市闵行区友东路85号****

3、张成华

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3326231962********

住所：广东省深圳市宝安区宝城新乐二街****

通讯地址：广东省深圳市宝安区宝城新乐二街****

4、朱蘅

性别：女

国籍：中国

身份证号码：3202231962********

住所： 深圳市福田区益田村****

通讯地址：深圳市福田区香山美树苑****

5、太平洋资产管理有限责任公司

成立日期： 2006年06月09日

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心31-32楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心31-32楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：霍联宏

注册资本：50000万元人民币

实收资本：50000万元人民币

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

6、上海尚阳投资管理有限公司

成立日期：2013年03月15日

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路238号4层A408室

办公地址：上海市浦东新区民生路1518号金鹰大厦A座703A室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：郭庆

注册资本：2700万元人民币

实收资本：2700万元人民币

经营范围：投资管理（除股权投资和股权投资管理），资产管理（除股权投资和股权投资管理），实业投资，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。

7、深圳市飞晟投资管理有限公司

成立日期：2012年05月28日

注册地址：深圳市福田区中心区卓越皇岗世纪中心1号楼40层03单元

办公地址：深圳市福田区中心区卓越皇岗世纪中心1号楼40层03单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵徐松

注册资本：3000万元人民币

实收资本：3000万元人民币

经营范围：投资管理、投资咨询、经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资科技项目、投资文化产业项目、投资房地产项目（具体项目另行申报）。

8、北京铭泰卓远投资管理有限公司

成立日期：2013年07月25日

注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼703室

办公地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼703室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：袁帅

注册资本：1000万元人民币

实收资本：1000万元人民币

经营范围：投资管理；项目投资；技术推广；技术服务；经济贸易咨询；企业策划。

二、认购数量、认购金额、认购价格、认购价款支付方式、锁定期等主要条款

（一）认购方式

本次非公开发行的股份均以现金方式认购。

（二）每位认购对象认购股份数量及认购金额

本次非公开发行的股票数量为不超过44,957,288股，具体每位认购对象认购股份数量、认购金额如下：

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行数量将作相应调整。

（三）认购价格

本次非公开发行定价基准日为公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告日（即2014年8月12日）。发行的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即发行价格为29.01元/股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行价格将作相应调整。

（四）支付方式

在本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准且在收到公司或本次非公开发行保荐机构发出的缴款通知书后，按照缴款通知书要求的缴款期限，一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入公司募集资金专项存储账户。

（五）限售期

认购对象认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

三、合同生效条件

（一）与太平洋资产管理有限责任公司、上海尚阳投资管理有限公司、深圳市飞晟投资管理有限公司、北京铭泰卓远投资管理有限公司签署的协议，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为协议生效日：

1、公司董事会及股东大会批准本次非公开发行整体方案；

2、认购方本次非公开发行股份的事项获得其股东会或其他有权审批机构的批准；

3、公司本次非公开发行获中国证券监督管理委员会核准。

（二）与梁桂秋先生、李子樵先生、张成华先生、朱蘅女士签署的协议，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为协议生效日：

1、公司董事会及股东大会批准本次非公开发行整体方案；

2、公司本次非公开发行获中国证券监督管理委员会核准。

四、其他约定

认购协议还就双方陈述与保证、违约责任承担等进行了约定。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；

2、公司第四届监事会第六次临时会议决议；

3、尚荣医疗独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见及独立意见；

4、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与梁桂秋与之附条件生效的股份认购协议书》；

5、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与李子樵与之附条件生效的股份认购协议书》；

6、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与张成华与之附条件生效的股份认购协议书》；

7、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与朱蘅正与之附条件生效的股份认购协议书》；

8、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与太平洋资产管理有限责任公司之附条件生效的股份认购协议书》；

9、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与上海尚阳投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议书》；

10、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与深圳市飞晟投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议书》；

11、《深圳市尚荣医疗股份有限公司与北京铭泰卓远投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

2014年8月12日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-062

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司控股子公司合肥普尔德医疗

用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年

关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”） 于2014年8月10日在公司召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》，同意公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下称“普尔德医疗用品”)与普尔德控股有限公司(以下称“普尔德控股”)2013年关联交易金额人民币12,154.60万元，预计2014年关联交易总金额不超过人民币65,000.00万元万元。具体内容如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2013年度日常关联交易情况

合肥普尔德医疗用品有限公司为公司控股子公司，普尔德控股有限公司为普尔德医疗用品之参股股东，公司控股子公司普尔德医疗用品2013年与关联方普尔德控股发生关联采购交易金额人民币4,492.17万元、关联销售交易金额人民币7,662.43万元，分别占普尔德医疗用品2013年度同类业务比例40.96%和56.56%。

2、2014年度日常关联交易预计

公司控股子公司普尔德医疗用品日常关联交易事项主要为关联采购和关联销售，关联方是普尔德控股。

预计2014年度普尔德医疗用品与关联方普尔德控股发生的日常关联交易总金额不超过人民币65,000.00万元（其中：关联采购人民币25,000.00万元；关联销售人民币40,000.00万元）。

（二）2013年度实际发生与2014年度预计关联交易类别和金额

单位：万元人民币

（三）2014年1-6月与关联方累计已发生的关联交易金额

单位：万元人民币

二、关联方介绍和关联关系?

(一) 关联方基本情况

公司名称：普尔德控股有限公司（SINO PROTECTION HOLDINGS CO.LIMITED）

成立时间：2000年9月1日

注册资本：520万港元

法定代表人：George E.mejaes

公司住所：香港湾仔区轩尼诗道302-308号集成中心2503-2505室

股东构成：梁昆、严德正、Dadi investment Co. Ltd(香港大地)、George E.mejaes持股比例分别为37.5%、37.5%、10%和15%。

经营范围：贸易和投资

主营业务：海外市场销售。

财务状况：截止到2014年6月30日普尔德控股资产总额499,707,955,50港元、净资产160,236,279.11港元、负债总额339,471,676.39元港、营业收入399,206,980.46港元、净利润9,923,336.75港元（以上数据未经审计）。

(二)关联关系

普尔德控股持有普尔德医疗用品45%的股权，普尔德控股为普尔德医疗用品之参股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定，普尔德控股与普尔德医疗用品的关系属于《股票上市规则》定义的关联关系。

(三)履约能力分析

根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断,普尔德控股具备良好的履约能力。

三、关联交易的内容

（一）关联交易的内容

1、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股采购无纺布原料和特殊辅材；

2、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股销售医用无纺布防护用品。

（二）关联交易协议签署情况

普尔德医疗用品于2014年8月10日与关联方普尔德控股签署2014年关联交易框架协议,本协议在各方授权代表签字并加盖公章、并经有权审批机构审议批准后生效。协议期满后,经本协议各方同意,可以每年延长。

四、关联交易定价政策和定价依据

（一）关联采购定价原则：

鉴于一直以来料件采购中普尔德控股未对料件加价，而是直接销售给合普尔德医疗用品。境外关联采购定价原则是以材料成本加对方支付的海运费、关税、保险费为基础确定，即：关联采购价格=材料成本+采购费用。

（二）关联销售定价原则：

普尔德医疗用品根据普尔德控股提交的样品、技术规范进行成本和费用测算，在考虑应得的合理利润的基础上向普尔德控股报价；普尔德控股对其报价进行复核确认后即签署订单。即：关联交易价格=预计成本+预计费用+合理利润。销售定价“合理利润”指约3%---6%的区间。

五、关联交易目的和对本公司的影响?

公司控股子公司普尔德医疗用品与关联方的日常关联交易是控股子公司普尔德医疗用品业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会一直持续。普尔德医疗用品与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对普尔德医疗用品独立性产生不利影响, 普尔德医疗用品不会因此对相关关联方产生依赖。

六、关联交易的审议程序

2014年8月10日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据《公司章程》等相关法律法规，该议案需提交公司股东大会审议。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

七、监事会意见

公司第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》，同意公司控股子公司与普尔德控股2013年关联交易金额人民币12,154.60万元，预计2014年关联交易总金额不超过人民币65,000.00万元。监事会认为，上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易已经过公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第四届董事会第十三次临时会议审议，履行关联交易表决程序。同时公司的独立董事参加了本次关联交易的董事会会议，一致同意《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》，并出具了独立意见：

1、本次关联交易的和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、本次关联交易是控股子公司普尔德医疗用品业务发展及生产经营的正常需要，日常关联交易的实施不会对普尔德医疗用品独立性产生不利影响, 普尔德医疗用品不会因此对相关关联方产生依赖，同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况。

十、2014年1-6月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年1-6月普尔德医疗用品与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币33,207.65万元。

十一、备查目录

1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；

2、经独立董事签字确认的事前认可及第四届董事会第十三次临时会议独立董事相关独立意见；

3、公司第四届监事会第六次临时会议决议；

4、合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司签署的关联交易框架协议。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

2014年8月12日