中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,在国内外经济形势严峻的情况下,公司依然实现了营业收入和净利润的高速增长,今年上半年公司实现营业收入336,611.35万元,同比增长29.78%,实现归属于上市公司股东的净利润28,270.06万元,同比增长17.70%。

报告期,公司主要经营情况如下:

1、不断加强产品研发,优化生产工艺

在生产制造方面,公司上半年对工厂进行了定岗定编,提高垂直整合水平,加大了整顿力度,生产效率、产品良率显著提升。在研发方面,严格按照“研发管理系统”的流程,加快了研发进度。公司一方面根据行业变化和市场需求不断推出新产品,并做好新技术储备;另一方面继续将标准化设计的理念贯穿于整个产品研发的过程,优化外观,提高组件自制比例。今年上半年第三代直下式LED电视正式量产,下半年将重点向市场推出“土豪金系列电视”、“曲面电视”、行业内首次推出 “4K*2K直下式电视”、“超窄边框系列电视”等新产品。

2、LED业务继续高速增长

LED业务是公司未来发展的重点,在LED电视背光采购国产化比例不断提升、LED照明市场需求旺盛的形势下,2014年上半年LED业务实现销售收入(合并抵销后)31,288.88万元,同比增长85.83%。

为进一步摆脱LED产能限制,兆驰节能照明公司上半年新设了江西省兆驰光电有限公司,并在子公司南昌兆驰取得的“南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4 地块”建立LED生产基地,共用南昌兆驰的生产厂房。目前LED生产基地厂房正在装修,辅助生产设备正在安装调试,新增的100条封装线预计8月底进厂安装调试,9月-10月陆续进行投产。

3、“兆驰创新产业园”的建成将使公司进入新的发展阶段

“兆驰创新产业园” 建设进度。“兆驰创新产业园”分两期进行开发建设。第一期,建设用地面积为12.40万平方米,总建筑面积为36.05万平方米,建设内容包括:1号厂房(TV)、2号厂房(LED、AV)、3号厂房(技术中心、办公场所)、宿舍。目前1号厂房和配套宿舍已基本达到启用标准,2号厂房预计9月初达到初验标准,3号厂房预计明年上半年启用。

渐进式搬迁减少对生产经营的影响。目前,公司福永、沙井、松岗、光明的生产厂房均为租赁使用,在产业园启用后将逐步、有序的搬迁到产业园。公司对产业园的生产线进行了新的设计,购买新的产线和设备,淘汰旧的生产设备,并引进更多的自动化设备,提高生产效率。为减少搬迁工作对生产经营的影响,公司采用渐进式搬迁的方法,即产业园的产线和设备分批经过试产、达产后,原对应工厂分批、逐次的搬迁,尽量不影响订单生产。预计搬迁工作从10月开始,一直持续到明年春节前后,届时原有四个工厂将全部关闭。

目前公司四个生产基地厂址分散,公司总部与各生产基地分隔较远,管理难度较大。由于受到生产场地的制约,公司产能的增长速度远不能满足市场需求,产能不足已经成为限制公司发展的主要制约因素。“兆驰创新产业园”建成后,将有效解决上述问题,形成一个集总部、研发、设计、生产于一体的具备现代化管理效率的综合创新产业园。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

报告期内本公司全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司,于2014年3月7日在江西省南昌市投资设立江西省兆驰光电有限公司,并取得注册号为360100110018928的《企业法人营业执照》,该公司注册资本50,000.00万元,实际出资50,000.00万元,深圳市兆驰节能照明有限公司出资50,000.00万元,占其注册资本的100%.因此公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十二日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-063

深圳市兆驰股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于二○一四年七月二十九日以电子邮件发出,会议于二○一四年八月八日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度报告全文和摘要的议案》。

《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告》摘要(公告编号:2014-067)详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-066)全文详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2014-065)详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详细内容参见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对公司2014年半年报相关事项的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见,详细内容参见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2014-064)。

本议案需提交2014年第四次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容参见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》(公告编号:2014-068)。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十二日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-064

深圳市兆驰股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于二○一四年七月二十九日以电子邮件方式发出,会议于二○一四年八月八日以通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度报告全文和摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2014年半年度报告,认为报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司2014年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会全体成员认为公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司在确保生产经营等资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及中小股东利益的行为。公司未处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一四年八月十二日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-065

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于二○一四年八月八日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司(以下均指包括子公司)使用自有闲置资金100,000万元进行投资理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。具体情况公告如下:

一、投资概述

(一) 投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。

(二) 投资额度:根据公司自有闲置资金情况,拟进行投资理财总额度不超过100,000万元人民币(该额度可滚动使用,即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过100,000万元人民币,且2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》中的200,000万元人民币理财额度不再纳入上述余额的计算范围),投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

(三)投资对象:包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

(四)额度使用期限:自股东大会审议通过之日起两年内有效。

(五)理财产品期限:由公司根据资金情况选择。

(六)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金,不使用募集资金。

(七)公司承诺在此项投资理财后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

(八)公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

(九)本投资事项尚需提交股东大会审议。

二、审批、决策与管理程序

在投资理财项目实施前,公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估,并上报公司管理层;投资项目开始实施后,资金部负责投资理财项目的运作和管理,及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人,在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。

公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。

独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司投资的委托理财产品有一定的投资风险。且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

(2)公司制订了《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等投资管理制度,对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(2)独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上,必要时由两名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

(3)监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

3、 针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1) 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3) 资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行投资理财,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(一)银行理财产品

单位:元

注1:公司于2013年8月27日公告了购买了该笔银行理财的详细情况(公告编号:2013-054),原到期日期为2015年8月23日,预期收益为15,300,000.00元。该笔理财于2013年12月31日被银行提前终止,实际收益为2,724,657.53元。

注2:公司于2013年10月10日公告了购买了该笔银行理财的详细情况(公告编号:2013-065),原到期日期为2014年1月8日,预期收益为1,361,095.89元。该笔理财于2013年12月6日被银行提前终止,实际收益为872,876.71元。

(二)现金管理类理财产品

单位:元

注:根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定,部分赎回的为有效的部分退出申请,只退出所申请的这部分投资本金,未结息,收益在全部退出时一并结清。2014年5月15日的赎回为全额退出,自2014年3月20日至2014年5月15日累计收益为3,092,245.02元。2014年6月19日的赎回为全额退出,2014年5月16日至2014年6月19日累计收益为339,489.07元。2014年7月23日的赎回为全额退出,2014年7月15日至2014年7月23日累计收益为89,020.99元。根据上海国际信托网上查询系统的数据,截止2014年8月7日,持有份额160,000,000.00元,待结转收益为21,813.59元。

(三)其他信托计划

单位:元

六、独立董事意见

公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证资金流动性和安全性的前提下,使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,且公司董事会制订了切实有效的内控措施,决策程序合法合规。因此,我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资理财,并将该项议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司在确保生产经营等资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及中小股东利益的行为。公司未处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

八、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于对公司2014年半年报相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二○一四年八月十二日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-066

深圳市兆驰股份有限公司

关于2014年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,600万股,发行价为每股人民币30元,共计募集资金168,000万元,扣除承销和保荐费用及其他发行费用4,664.07万元后的募集资金为163,335.93万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(深鹏所验字〔2010〕208号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金91,053.92万元,以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为11,178.67万元;2014年半年度实际使用募集资金12,741.72元,2014年半年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,921.27万元,截止2014年6月30日购买理财产品尚未到期的余额为41,100万元;累计已使用募集资金103,795.64万元,累计已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为13,099.94万元。

截至 2014年6月30日,募集资金余额为人民币72,640.23万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行(以下统称开户银行)开设募集资金专用账户。2010年6月29日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》,并于当日与保荐机构国信证券股份有限公司及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为方便公司募集资金的管理和使用,2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》,经与中国银行深圳上步支行协商,办理募集资金专户注销手续,将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金,转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户;经与广发银行深圳百花园支行协商,办理募集资金专户注销手续,将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金,转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011年7月12日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。经与江苏银行深圳分行协商,办理募集资金专户注销手续,将原该行账户管理的高清数字液晶电视机建设项目募集资金,转入到中国银行股份有限公司南昌市城东支行开立的募集资金专户;2012年5月31日,公司与保荐机构国信证券及中国银行南昌市城东支行共同签署《募集资金三方监管协议》。2012年7月17日公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》,该议案于2012年8月份提交公司2012年第二次股东大会审议并获通过,授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4亿元;在专户建设银行深圳市分行资金全部转出后,公司已于2012年8月14日办理了建设银行深圳市分行募集资金专户注销手续。2012年8月31日公司召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,该议案于2012年9月份提交公司2012年第三次股东大会审议并获通过。按照该议案的要求,公司已于2012年10月22日以自有资金归还原募投项目已使用募集资金$5,146.26万元。2013年2月28日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。按照该议案的要求, 2013年3月8日,公司与保荐人国信证券及九江银行广州分行共同签署《募集资金三方监管协议》;同日公司将原存于上海浦东发展银行泰然支行的募集资金25,980万元转到九江银行广州分行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,本公司有5个募集资金专户(其中包括:5个定期存款账户,5个活期存款账户),购买低风险理财产品8笔。

1.募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

2.募集资金已购买未到期理财情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经2012年第三次临时股东大会审议通过,公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”,实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。

3、本期超额募集资金的使用情况如下:

2012年9月17日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》,使用超募资金4.41亿元及其银行存款利息补充投资“兆驰创新产业园”。

截止2014年6月30日,超额募集资金共投入“兆驰创新产业园” 3,809.51万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见本报告附件二。

经公司2013年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司拟终止蓝光视盘机建设项目,将剩余募集资金7,715.83万元投入高清数字液晶电视机建设项目,高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为30,185.83万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日

附件一:

募集资金使用情况对照表

2014年半年度

编制单位:深圳市兆驰股份有限公司 单位:人民币万元

附件二:

变更募集资金投资项目情况表

                           单位:万元

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-068

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东

大会和开通网络投票方式的通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决定于2014年8月27日(星期三)召开2014年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)股权登记日:2014年8月21日(星期四)

(三)现场会议召开时间:2014年8月27日(星期三)下午3:00

网络投票时间为:2014年8月26日至27日,其中通过深交所交易系统投票的时间为8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为8月26日15:00至8月27日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(五)现场会议地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室。

(六)参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)出席对象:

(1)2014年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席(受托人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,详细参见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2014-063)。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2014年8月25日至2014年8月26日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

(三)登记地点及信函邮寄地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

邮政编码:518026

传真号码:0755-33345607

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362429;投票简称:兆驰投票

2、投票时间:8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2014年8月26日15:00至2014年8月27日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn,咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市兆驰股份有限公司2014年第四次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:严志荣、牟海涛

联系电话:0755-33345613

六、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

附:授权委托书

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十二日

附:

深圳市兆驰股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2014年8月27日召开的深圳市兆驰股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意思表决。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托日期: 年 月 日

委托有效期:至 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-069

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

理财产品及部分闲置自有资金参与

集合资金信托计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(2014-017)。

公司于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司(包括子公司)使用自有闲置资金200,000万元进行投资理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(2014-013)。

根据上述决议,公司于2014年8月5日使用闲置募集资金人民币4,000万元,购买148天期限的九江银行“久赢理财-卓越46号”人民币理财产品;公司于2014年7月25日以自有资金人民币1,510万元认购1,510万份“外贸信托?鑫诚7号盘锦建投应收账款转让项目集合资金信托计划”受益权;公司于2014年7月23日以自有资金人民币1,490万元受让中建投“中建投·江苏润科信托贷款集合资金信托计划”项下所拥有的1,490万份【B2】类信托受益权及相关一切衍生权利。

现将有关情况公告如下:

一、九江银行“久赢理财-卓越46号”人民币理财产品

1、产品名称: 九江银行“久赢理财-卓越46号”人民币理财产品

２、理财币种：人民币。

３、认购理财产品资金总金额：使用募集资金专户“浦发银行”认购４，０００万元。购买理财产品后，截止２０１４年８月５日该专户余额为８７，２７６，３０５．８０元。

４、产品类型：保本浮动收益型。

５、投资对象：本理财产品投资方向为银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具或风险缓释措施完备的非标资产。产品成立时按市场情况，投资于其中一项收益较高资产或资产组合。

  (下B39转版)