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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）

●委托人：公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“平湖九龙山”）

●委托贷款金额：人民币1.15亿元

●委托贷款期限：一年

●委托贷款利率：贷款年利率为6.9%

一、关联交易概述：

公司于2014年4月21日召开了第五届董事会第42次会议，审议通过了《关于提议公司2014年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》，该议案并已经2014年6月27日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会及股东大会在审议该议案时，公司关联方均回避表决。独立董事也对该关联交易事项发表了独立意见。（详见2014年4月22日、6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临2014-020号、临2014-036号公告）。

现公司与盛京银行上海分行签订了《委托贷款合同》。公司股东平湖九龙山通过盛京银行上海分行向公司提供人民币1.15亿元的委托贷款，委托贷款期限为一年，委托贷款年利率为6.9%。

本次交易未构成重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法人代表：李勤夫

注册资本：人民币1亿元

成立日期：2002年4月10日

经营范围：户外休闲健身活动及翻译服务（涉及前置审批的除外）

平湖九龙山为公司股东，截至本公告日，合法持有公司6.17%的股权，其资产状况如下：

单位：万元人民币

三、关联交易的内容及合同主要条款

（一）关联交易内容

1、本次关联交易标的金额为人民币1.15亿元。

2、公司与盛京银行上海分行签订《委托贷款合同》，贷款额度为人民币1.15亿元，贷款期限为一年。

（二）合同主要条款

1、委托人：平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司

2、借款人：上海九龙山旅游股份有限公司

3、贷款人：盛京银行上海分行

4、委托贷款金额：人民币1.15亿元

5、委托贷款利率：6.9%（年息）

6、委托贷款期限：一年

7、委托贷款用途：补充公司营运资金

四、本次交易的目的以及对上市公司的影响

公司获得委托贷款后，用于补充营运资金，增强可持续经营发展能力，对提高公司的收益起到一定的作用；同时降低公司融资成本，减少财务费用；本次交易不会损害广大股东尤其是中小股东的利益。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第42次会议决议；

2、公司2013年年度股东大会会议决议；

3、《委托贷款合同》。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日