中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

公司不存在控股股东或实际控制人，报告期内该情况无变化。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，广东省内经济运行呈平稳趋势，全社会用电量处于中低速增长状态，随着西电东送等外购电量快速增长，新建机组相继投产，省内电力市场总体呈现供需平衡的局面，导致电网对燃气轮机发电企业顶峰发电的要求明显下降。与此同时，省网对深圳的供电力度持续加大，地方调度火电机组电量呈现逐年下降趋势， 2014年1-6月份，公司三家燃机电厂累计上网电量8.03亿千瓦时，同比下降9.3%。

面对严峻的市场环境和经营困境，公司深入探索低电量形势下的最佳经济运行模式，在确保安全的前提下推广经济运行成果，尽可能降低生产成本。同时强化预算化管理，积极推动政府发电补贴政策的有效执行，密切跟踪补贴资金收支情况。但由于天然气价格继续高位运行，上网电价政策未能及时落实到位，深圳市发电补贴标准尚无法覆盖发电成本且政府发电补贴资金来源不足等因素影响，使得公司发电量减少，致使公司未能摆脱经营亏损。

报告期内，公司累计实现营业收入52,739.76万元，较上年同期下降6.73 %，营业成本75,646.50万元，较上年同期下降16.98 %，主要原因均是发电量减少；归属母公司所有者净利润-7,524.78万元，比上年同期减少亏损2,628.75万元，主要原因发电量下降、燃料成本仍处于高位，三家电厂发电补贴减少。截止2014年6月30日，公司总资产约55.50 亿元，净资产15.26亿元，资产负债率高达69.39 %。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之控股子公司中山电力于2014年2月17日设立全资子公司中山市深南电仓储有限公司，经营范围为仓储服务、油库码头租赁。中山市深南电仓储有限公司自成立之日期起，纳入公司合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037，200037； 公告编号：2014-053

深圳南山热电股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年8月8日收到公司副董事长王荻菲先生提交的书面辞职报告。

王荻菲先生因工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第六届董事会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务。王荻菲先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此，公司董事会谨向王荻菲先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十二日

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037，200037； 公告编号：2014-054

深圳南山热电股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会于2014年8月8日收到公司监事李建军先生提交的书面辞职报告。李建军先生因工作原因辞去公司监事职务。李建军先生辞职，未导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司监事会时生效。

在此，监事会谨向李建军先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二○一四年八月十二日

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-055

深圳南山热电股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知，会议于2014年8月8日（星期五）上午9:30在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事14人，实际到会董事14人。此外，公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2014-057、2014-058、2014-059、2014-060）。

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于更换董事的议案》

同意杨文华先生为公司第六届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2014年度薪酬计提与考核方案的议案》

该议案涉及董事长薪酬部分以《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》提交公司2014年度第一次临时股东大会审议，具体内容为：1、董事长2014年基本年薪72.42万元；2、当公司实现盈利时，董事长2014年年薪为77.59万元；3、实现较好业绩时，由董事会视情况给予奖励。

杨海贤董事长、傅博总经理对此议案回避表决。

该议案获同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

为及时贯彻落实国家财政部的要求，提高公司财务报表的列报质量，结合公司现有实际情况，对公司主要会计政策进行修订与完善，以作为公司会计核算的基础和依据。

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-061号）。

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十二日

附：董事候选人简历

杨文华，男，汉族，江苏如皋人，1961 年1 月出生。本科学历，学士学位。1989年起先后任华能南方公司物业部副经理，深圳国电科技公司下属居业物业公司总经理，深圳国电科贸集团公司工作总经理助理、管理部经理、工会主席、纪委书记，深圳市国电物流有限公司董事长、党支部书记（正处级）。现任深圳国能国际商贸有限公司董事、总经理、党委副书记（正处级）。

董事候选人杨文华先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-056

深圳南山热电股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届监事会第二十二次会议通知，会议于2014年8月8日（星期五）上午10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事7人，实际到会监事6人，李慧文员工监事因公未能出席会议，授权彭勃员工监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2014-057、2014-058、2014-059、2014-060）。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

为及时贯彻落实国家财政部的要求，提高公司财务报表的列报质量，结合公司现有实际情况，对公司主要会计政策进行修订与完善，以作为公司会计核算的基础和依据。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》

同意推荐黄志洪先生为公司监事候选人。该议案尚须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二○一四年八月十二日

附：监事候选人简历

黄志洪，男，汉族，广东普宁人，1965 年1 月出生。大学专科学历。1985年起先后任深圳丰华电子工贸公司工人、统计、会计，深圳艺华联合工贸公司出纳、会计、主管会计，中电信实业开发总公司主管会计、财务部副经理，深圳市中电信国际商贸有限公司财务部经理，深圳国电科技发展有限公司会计、主任会计师，深圳国电科贸物流集团有限公司财务审计部经理，山东泰安泰山电气公司财务总监，山东泰安泰山电气公司董事、副总经理兼财务总监，国家电网国际发展有限公司财务资产部副主任，现任深圳国能国际商贸有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

监事候选人黄志洪先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-061

深圳南山热电股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2014年度第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）提请召开本次股东大会的议案即《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）召开的日期和时间

现场会议时间：2014年8月29日（星期五）下午14：30

网络投票时间：2014年8月28日（星期四）--2014年8月29日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午15:00 至 2014年8月29日下午15:00期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2014年8月26日（星期二），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：截止2014年8月22日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。

（七）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》

（二）审议《关于更换董事的议案》

上述两项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2014-055号）。

（三）审议《关于更换监事的议案》

该议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2014-056号）。

三、现场会议登记办法

（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2014年8月28日（星期四）下午14:00－17:00

（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月29日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360037；投票简称：南电投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684

（三）联系人：胡 琴、江媛媛

（四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼

（五）邮政编码：518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十二日

附件：

深圳南山热电股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2014年8月29日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2014年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√

1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

2、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

3、受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

（注：本授权委托书复印件有效。）

委托书签发日期： 年 月 日