证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
内蒙古西水创业股份有限公司公告(系列) 2014-08-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临2014-021 内蒙古西水创业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 【特别提示】 本次会议无否决提案的情况; 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况; 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间和地点 1、现场会议召开时间:2014年8月8日下午14:00时 2、网络投票时间:2014年8月8 日上午9:30—11:30 时,下午13:00—15:00时 3、现场会议召开地点:北京世纪金源大饭店会议室(北京市海淀区板井路69号) (二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:
(三)本次会议由公司董事会召集,公司副董事长李少华先生主持;本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事8人,出席 7 人,董事赵文静女士因身体原因未能出席会议;公司在任监事 3 人,出席3人;公司董事会秘书苏宏伟先生出席会议;部分高级管理层成员列席会议。 二、提案审议情况 1、《关于增补公司董事的议案》;
其中:中小股东(持股5%以下)表决情况
三、律师见证情况 公司聘请的经世律师事务所的刘爱国、单润泽律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,结论性意见为:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、西水股份2014年第一次临时股东大会决议; 2、经世律师事务所出具的关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二〇一四年八月十二日
证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临2014-022 内蒙古西水创业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2014年8月8日下午在北京世纪金源大饭店会议室召开。会议应到董事9名,董事赵文静女士因身体原因无法亲自出席会议,委托董事李少华先生代为出席并行使表决权,实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长李少华先生主持,审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》; 同意选举郭予丰先生为公司董事长,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止(简历附后)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。 同意补选郭予丰先生为公司董事会战略委员会委员及召集人,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二О一四年八月十二日 个人简历: 郭予丰,男,1959年6月出生,中共党员,研究生学历,高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第7450工厂技术员,泰安试验设备厂厂长,泰安电机厂厂长,山东电讯三厂厂长、党委书记,内蒙古西水创业股份有限公司营销总监,内蒙古乳泉奶业公司总经理,包头华资实业股份有限公司总经理。现任正元投资有限公司总裁助理,天安财产保险股份有限公司董事、副董事长,内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。 本版导读:
发表评论:财苑热评: |