中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华仪风能有限公司、浙江华仪电器科技有限公司，均为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为全资子公司华仪风能有限公司提供最高额担保为人民币5,000万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为43,800万元；本次为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司提供最高额担保为人民币5,000万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为12,800万元；

● 本次是否有反担保：本次无反担保；

● 对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币58,100万元；

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

近日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）、华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）累计1亿元银行综合授信额度提供连带责任保证，并分别签署了《最高额保证合同》，具体担保情况如下：

1、2014年8月8日，本公司、本公司实际控制人陈道荣先生分别与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》，为华仪风能向中国民生银行股份有限公司温州分行申请的5,000万元银行综合授信额度提供连带责任保证，授信额度有效期自2014年8月8日起至2015年8月8日止，担保期限为该综合授信额度下债务履行期限届满后两年。

2、2014年8月8日，本公司、本公司实际控制人陈道荣先生分别与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》，为华仪科技向中国民生银行股份有限公司温州分行申请的5,000万元银行综合授信额度提供连带责任保证，授信额度有效期自2014年8月8日起至2015年8月8日止，担保期限为该综合授信额度下债务履行期限届满后两年。

上述担保额度已经公司第五届董事会第23次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体详见2014年1月22日和2014年2月18日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2014年第一次临时股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于2002年3月29日，注册资本为96,000万元，注册地址：乐清经济开发区盐盘新区纬四路华仪集团工业园；法定代表人：张建新；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设；风力发电；货物进出口、技术进出口。

最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

2、浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22日；注册资本为人民币8,600万元；实收资本为人民币8,600万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人：屈军；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。

最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

三、董事会意见

上述担保系为下属控股子公司的担保，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前华仪科技、华仪风能生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为58,100万元（均为公司为控股子公司提供的担保），占公司2013年经审计净资产的30.28%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2014年8月11日