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证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2014-024号 光明乳业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 2014-08-13 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于2014年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向中国工商银行上海市分行徐汇支行申请信用贷款的议案》。 同意7票、反对0票、弃权0票。 同意公司向中国工商银行上海市分行徐汇支行申请信用贷款3亿元人民币,贷款期限1年。本次贷款无需提供担保。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零一四年八月十二日 本版导读:
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